НАБУ проводить обшуки у голови "Сенс Банку" — що відомо про справу
Слідчі прийшли до Миколи Гладищенка на тлі скандалу з плівками Міндіча навколо держбанку
Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банку", зокрема у голови наглядової ради Миколи Гладищенка. Слідчі дії відбуваються 19 серпня після, того як у травні голова наглядової ради самовідсторонився від посади на тлі скандалу з плівками Міндіча.
Про обшуки повідомляють джерела видання "Економічна правда". Прес-служба банку на момент виходу новини не змогла ні підтвердити, ні спростувати проведення слідчих дій.
Деталі по справі
За версією слідства, АТ «Сенс Банк» міг бути використаний як канал для переказу частини коштів на заставу за Германа Галущенка. Окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією цих операцій та можливим обходом фінансового моніторингу. За матеріалами клопотання, невстановлені особи з Офісу Президента нібито доручили тодішній заступниці керівника ОП Ірині Мудрій взяти банк під контроль Офісу Президента. Надалі, за версією слідства, вона мала організувати залучення коштів для внесення 150 млн грн застави за Галущенка. У справі згадуються голова правління «Сенс Банку» О. В. Ступак, колишній голова наглядової ради М. І. Гладишенко та начальниця Департаменту фінансового та валютного моніторингу Л. П. Снігур. Слідство заявляє про контакти цих осіб або частини з них з Іриною Мудрою, Максимом Микитасем, В. П. Єлізаровим та М. В. Тарковським. Темою спілкування, згідно з матеріалами клопотання, були безготівкові перекази через «Сенс Банк», які надалі могли використовуватися для внесення застави.
Варто додати, що Гладищенко - член правління "Укрфінжитла". До наглядової ради "Сенс банку" він увійшов як незалежний член, тобто не представник держави. Перед призначенням Нацбанк попросив у нього додаткові запевнення в його незалежності. З вибором Гладищенка на посаду погодилися не всі учасники процесу. Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук написав окрему думку щодо кандидата, зазначивши, що той не підходить на цю посаду через обмежений досвід. Представник ЄБРР у номінаційному комітеті своєю чергою зауважив, що в Гладищенка можливий конфлікт інтересів, адже він працював у компанії-партнері "Сенс банку".
Що показали розшифровки плівок Міндіча
Як йдеться в опублікованих УП розшифровках "плівок Міндіча", фігуранти розслідування НАБУ обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" ще до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Нацбанк. При цьому фігуранти розслідування говорили про власні "квоти" у раді державного банку, що мало забезпечити їм контроль над рішенням фінустанови.
Так, 9 травня 2025 року людина, яку слідство ідентифікувало як колишнього радника наглядової ради "Сенс банку" та, ймовірно, "смотрящого" за установою Василя Веселого, обговорювала призначення наглядової ради банку з Олександром Цукерманом, фігурантом справи "Мідас". Через 40 днів після цієї розмови Кабінет міністрів призначив у наглядову раду саме тих осіб, яких обговорювали ці співрозмовники.
Чому скандал загрожує приватизації банку
Записи зафіксували обговорення складу наглядової ради ще до її офіційного призначення у червні 2025 року, і саме це стало підставою для перевірок з боку кількох державних органів. Для "Сенс банку" ситуація ускладнюється тим, що установа готується до приватизації, а будь-який управлінський чи корупційний скандал здатен знизити її привабливість для потенційних інвесторів напередодні продажу.
Раніше Інформатор повідомляв, що Нацбанк перевіряє керівництво Сенс Банку - НБУ порушив адміністративні провадження для оцінки кваліфікації голови правління та голови наглядової ради установи. Голова НБУ Андрій Пишний пояснював, що перевірка пов'язана з фактами, виявленими під час forensic-дослідження, яке встановило існування прихованої системи управління банком за попередніх акціонерів.
Також ми писали, що Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції клієнтів Сенс Банку на 32 млрд грн. За словами голови служби Філіпа Проніна, клієнти банку стали фігурантами майже 600 узагальнених матеріалів за період з 2025 року по травень 2026-го.
Слідкуйте за нами у Telegram
