НАБУ проводит обыски у главы "Сенс Банка" - что известно о деле
Следователи пришли к Николаю Гладищенку на фоне скандала с пленками Миндича вокруг госбанка
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе наблюдательного совета "Сенс банка", в частности, у председателя наблюдательного совета Николая Гладищенко. Следственные действия проходят 19 августа после того, как в мае председатель наблюдательного совета самоотстранился от должности на фоне скандала с пленками Миндича.
Об обысках сообщают источники издания "Экономическая правда". Пресс-служба банка на момент выхода новости не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть проведение следственных действий.
Детали по делу
По версии следствия, АО «Сенс Банк» могло быть использовано как канал для перевода части средств на залог за Германа Галущенко. Отдельных бывших и действующих должностных лиц банка следствие связывает с организацией этих операций и возможным обходом финансового мониторинга. По материалам ходатайства, неустановленные лица из Офиса Президента якобы поручили тогдашней заместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой взять банк под контроль Офиса Президента. В дальнейшем, по версии следствия, она должна была организовать привлечение средств для внесения 150 млн грн залога Галущенко. В деле упоминаются председатель правления «Сенс Банка» А. В. Ступак, бывший председатель наблюдательного совета Н. И. Гладышенко и начальник Департамента финансового и валютного мониторинга Л. П. Снигур. Следствие заявляет о контактах этих лиц или части из них с Ириной Мудрой, Максимом Микитасем, В. П. Елизаровым и М. В. Тарковским. Темой общения, согласно материалам ходатайства, были безналичные переводы через «Сенс Банк», которые в дальнейшем могли использоваться для внесения залога.
Стоит добавить, что Гладищенко – член правления "Укрфинжилла". В наблюдательный совет "Сенс банка" он вошел как независимый член, то есть не представитель государства. Перед назначением Нацбанк попросил у него дополнительные заверения в его независимости. С выбором Гладищенко на должность согласились не все участники процесса. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук написал отдельное мнение по поводу кандидата, отметив, что тот не подходит на эту должность из-за ограниченного опыта. Представитель ЕБРР в номинационном комитете в свою очередь отметил, что у Гладищенка возможен конфликт интересов, ведь он работал в компании-партнере "Сенс банка".
Что показали расшифровки пленок Миндича
Как говорится в опубликованных УП расшифровках "пленок Миндича", фигуранты расследования НАБУ обсуждали назначение членов наблюдательного совета "Сенс банка" еще до того, как соответствующее решение приняло правительство и согласовало Нацбанк. При этом фигуранты расследования говорили о собственных "квотах" в совете государственного банка, что должно было обеспечить им контроль над решением финучреждения.
Так, 9 мая 2025 года человек, который следствие идентифицировало как бывшего советника наблюдательного совета "Сенс банка" и, вероятно, "смотрящего" по учреждению Василия Веселого, обсуждал назначение наблюдательного совета банка с Александром Цукерманом, фигурантом дела "Мидас". Через 40 дней после этого разговора Кабинет министров назначил в наблюдательный совет именно тех лиц, которых обсуждали эти собеседники.
Почему скандал грозит приватизации банка
Записи зафиксировали обсуждение состава наблюдательного совета еще до официального назначения в июне 2025 года, и именно это стало основанием для проверок со стороны нескольких государственных органов. Для "Сенс банка" ситуация осложняется тем, что учреждение готовится к приватизации, а любой управленческий или коррупционный скандал способен снизить его привлекательность для потенциальных инвесторов накануне продажи.
Ранее Информатор сообщал, что Нацбанк проверяет руководство Сенс Банка – НБУ нарушил административные производства для оценки квалификации председателя правления и председателя наблюдательного совета учреждения. Глава НБУ Андрей Пышный объяснял, что проверка связана с фактами, выявленными во время forensic-исследования, установившего существование скрытой системы управления банком за предыдущих акционеров.
Также мы писали, что Госфинмониторинг передал правоохранителям материалы о подозрительных операциях клиентов Сэнс Банка на 32 млрд грн. По словам главы службы Филиппа Пронина, клиенты банка стали фигурантами почти 600 обобщенных материалов за период с 2025 года по май 2026 года.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
