Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції клієнтів Сенс Банку на 32 млрд грн
Клієнти державного Сенс Банку стали фігурантами 589 матеріалів служби фінмоніторингу - підозрілі операції перевищили 32 млрд грн
Клієнти державного Сенс Банку стали фігурантами майже 600 матеріалів Державної служби фінансового моніторингу - відповідні дані охоплюють період з 2025 року по травень 2026-го. Нацбанк раніше оголосив про перевірку керівництва Сенс Банку та надсилання листів до відомства. Голова Держфінмоніторингу пояснив, що саме містили ці листи і яка робота вже проведена. Скандал навколо банку не вщухає - державна установа опинилась у центрі уваги регуляторів, правоохоронців і парламентської слідчої комісії.
Про це в інтерв'ю розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін в інтерв'ю виданню Телеграф. За його словами, листи від НБУ є стандартною практикою: регулятор фіксує ризики після перевірки і сповіщає службу. Держфінмоніторинг у відповідь або вже передав відповідні матеріали правоохоронним органам, або продовжує власне фінансове розслідування.
Пронін окремо наголосив: фігурантами матеріалів є клієнти банку, а не сама фінансова установа. Як заявив Філіп Пронін, голова Державної служби фінансового моніторингу України:
В цьому випадку клієнти - я підкреслюю (!), саме клієнти банку, не сам банк! - були фігурантами в 589 наших узагальнених матеріалах, починаючи з 2025-го року до травня поточного року.
Ключові цифри у справі:
- 589 узагальнених матеріалів стосуються клієнтів Сенс Банку за період з 2025 по травень 2026 року.
- У межах цих матеріалів виокремлено підозрілі операції на понад 32 млрд грн - інформацію передано правоохоронцям.
- За той самий період загалом по всій системі фінмоніторингу передано понад 2600 матеріалів щодо легалізації та інших злочинів.
- Загальна сума підозрілих операцій по всій системі за цей час - понад 450 млрд грн.
Пронін також пояснив специфіку розслідувань: для здійснення будь-якої фінансової оборудки зазвичай задіяні не один, а кілька банків - від трьох до десяти установ одночасно. Тому присутність клієнтів Сенс Банку в матеріалах не означає ексклюзивну причетність саме цієї установи.
Що сказав голова служби про претензії до керівництва банку
Журналіст запитав Проніна, чи можна дорікнути керівництву Сенс Банку в тому, що воно не повідомляло службу про підозрілі операції. Чиновник відповів коротко і стримано.
Нарікань багато. Та я не хочу спекулювати на цій темі.
Ця відповідь фактично підтвердила, що питання до банку у служби є, проте публічно деталізувати їх голова Держфінмоніторингу не став. Ситуація залишається предметом активних розслідувань одразу кількох відомств.
Скандал навколо Сенс Банку розгорівся через плівки
Проблеми з Сенс Банком виникли після появи так званих "плівок Міндіча" - записів, оприлюднених у рамках розслідування НАБУ. Матеріали стали предметом розгляду Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. На тлі скандалу голова наглядової ради Сенс Банку відсторонився від посади. Записи зафіксували обговорення складу наглядової ради ще до її офіційного призначення у червні 2025 року.
Паралельно фінансовий контроль в Україні посилюється системно: Нацбанк ще у січні 2026 року розіслав банкам нові рекомендації щодо контролю. Банки дедалі обережніше підходять до нестандартних клієнтських операцій. Інформація про підозрілі транзакції від банків потрапляє до Держфінмоніторингу, а звідти - до Державної податкової служби та правоохоронців.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
