НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену Кіперману у розкраданні нафтопродуктів Укрнафти
Слідство встановило схему заволодіння 100 тис. тонн пального через мережу офшорів на понад 2,88 млрд грн.
Бізнесмену Михайлу Кіперману вручили нову підозру у заволодінні нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта" та легалізації коштів від їх подальшої реалізації. Про це 15 вересня повідомили у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Крім Кіпермана, підозру отримали ще троє причетних до схеми осіб. За даними слідства, збитки від оборудки перевищують 2,88 млрд грн.
Підозру також вручили колишньому голові правління "НПК-Галичина" Богдану Барадному, співвласнику ТОВ "Рожнятівнафта" Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ "Укрнафта" Феліксу Луньову. Про деталі справи повідомили у Telegram-каналі НАБУ.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку пальне передавали підконтрольній компанії через договори комісії, а потім частину партій перекидали на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу автозаправних станцій.
Одержані від реалізації нафтопродуктів кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема закордонних. Для приховування кінцевих власників схеми фігуранти використовували складну мережу офшорів на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських островах.
Розслідують схеми розкрадання державних активів у різних секторах
Справа проти Кіпермана та його спільників стала черговим епізодом у роботі антикорупційних органів над масштабними схемами заволодіння активами держпідприємств. Слідчі детективи НАБУ традиційно приділяють увагу саме мережам офшорних компаній, через які фігуранти намагаються приховати кінцевих бенефіціарів та легалізувати незаконно отримані кошти.
Наразі триває встановлення повного кола причетних до оборудки осіб та розмірів завданих державі збитків. Слідство також перевіряє рух коштів через підконтрольні компанії за кордоном, аби встановити остаточну суму легалізованих активів.
Раніше Інформатор повідомляв, що НАБУ і САП викрили вісьмох осіб на розкраданні понад 150 млн грн Національної гвардії України, витрачених на закупівлю складу для зберігання продовольства за завищеною ціною. На отримані незаконним шляхом кошти фігуранти придбали автомобілі преміумкласу та нерухомість у Києві й Буковелі. Також ми писали, що в межах справи Мідас про масштабне відмивання коштів у сфері енергетики суд не змінив розмір застави для ексміністра енергетики Германа Галущенка, залишивши суму на рівні 150 млн грн.
Слідкуйте за нами у Telegram
