НАБУ и САП сообщили о подозрении бизнесмену Киперману в хищении нефтепродуктов Укрнафты
Следствие установило схему завладения 100 тыс. тонн горючего через сеть оффшоров более чем на 2,88 млрд грн.
Бизнесмену Михаилу Киперману вручили новое подозрение в завладении нефтепродуктами ОАО "Укрнефть" и легализации средств от их дальнейшей реализации. Об этом 15 сентября сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Кроме Кипермана, подозрение получили еще трое причастных к схеме лиц. По данным следствия, ущерб от сделки превышает 2,88 млрд грн.
Подозрение также вручили бывшему председателю правления "НПК-Галичина" Богдану Барадному, совладельцу ООО "Рожнятовнефть" Евгению Кричевскому и бывшему вице-президенту ПАО "Укрнафта" Феликсу Луневу. О деталях дела сообщили в Telegram-канале НАБУ.
По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд. грн. Сначала горючее передавали подконтрольной компании через договоры комиссии, а затем часть партий перебрасывали на другие связанные фирмы для розничных и оптовых продаж через сеть автозаправочных станций.
Вырученные от реализации нефтепродуктов средства перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе зарубежных. Для сокрытия конечных владельцев схемы фигуранты использовали сложную сеть оффшоров на Кипре, Белизе, Сент-Китс и Невисе и на Британских Виргинских островах.
Расследуют схемы хищения государственных активов в разных секторах
Дело против Кипермана и его подельников стало очередным эпизодом в работе антикоррупционных органов над масштабными схемами завладения активами госпредприятий. Следователи детективы НАБУ традиционно уделяют внимание сетям оффшорных компаний, через которые фигуранты пытаются скрыть конечных бенефициаров и легализовать незаконно полученные средства.
В настоящее время продолжается установление полного круга причастных к сделке лиц и размеров нанесенного государству ущерба. Следствие также проверяет движение средств через подконтрольные компании за границей, чтобы установить окончательную сумму легализованных активов.
Ранее Информатор сообщал, что НАБУ и САП разоблачили восемь человек на хищении более 150 млн грн Национальной гвардии Украины, израсходованных на закупку склада для хранения продовольствия по завышенной цене. На полученные незаконным путём средства фигуранты приобрели автомобили премиумкласса и недвижимость в Киеве и Буковеле. Также мы писали, что в рамках дела Мидаса о масштабном отмывании средств в сфере энергетики суд не изменил размер залога для эксминистра энергетики Германа Галущенко, оставив сумму на уровне 150 млн грн.
Следите за нами в Telegram
