На Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго: у чому його звинувачують

У Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Він є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів. Його взяли під варту. 

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Справа Жеваго

У межах розслідування Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Низка топменеджерів банку також отримали підозри. За даними ДБР, вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку. 

На майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб накладено арешт. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Раніше ми писали, чим відомий олігарх Жеваго. Крім того, суд Києва арештував активи Жеваго на 46 мільярдів гривень.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.