На Кипре задержали сообщника олигарха Жеваго: в чём его обвиняют

В Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя главы правления АО «Банк «Финансы и Кредит». Он является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов. Его взяли под стражу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. На основе собранной ДБР доказательной базы, суд принял решение по содержанию подозреваемого под стражей. Сейчас готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину.

Дело Жеваго

В рамках расследования Жеваго сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Ряд топ-менеджеров банка также получили подозрения. По данным ДБР, они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц наложен арест. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир. Ещё в октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 миллионов гривен передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Раньше мы писали, чем известен олигарх Жеваго.

Кроме того, суд Киева арестовал активы Жеваго на 46 миллиардов гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.