Мережу секондхендів EconomClass БЕБ та Генпрокуратура змусили доплатити понад 51 мільйон гривень податків
Магазини вживаного одягу відшкодували державі борг через схему дроблення бізнесу і ПДВ.
Мережу секондхендів EconomClass змусили повернути до державного бюджету понад 51,5 мільйона гривень податку на додану вартість. Гроші компанія сплатила за результатами розслідування схеми штучного дроблення бізнесу, після чого перейшла на прозору модель роботи. Підозрюваними у справі стали четверо учасників організованої групи, яким скерували обвинувальний акт до суду. Оскільки збитки держава вже отримала повністю, прокурори просять суд звільнити причетних осіб від кримінальної відповідальності.
Про повернення коштів до бюджету повідомили Бюро економічної безпеки України та Офіс генерального прокурора, пише Економічна правда. За даними слідства, упродовж 2023-2025 років службові особи мережі магазинів вживаних товарів оформлювали продаж одягу та взуття від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, щоб штучно занизити обсяг операцій, які підлягають ПДВ.
"Формально торговельні точки та операції з продажу товарів належали окремим підприємцям. Водночас фактично магазинами керували співробітники мережі, які організовували торгівлю та контролювали рух коштів", - розповіли правоохоронці.
Досудове розслідування вели детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області. У межах справи правоохоронці провели такі заходи:
- 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях;
- обшуки за місцями діяльності мережі та проживання фігурантів;
- перевірку приміщень, які могли використовувати для координації бізнесу;
- скерування обвинувального акта щодо чотирьох учасників організованої групи.
Компанія повністю відшкодувала збитки державі
У прокуратурі зазначили, що під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки. Сума несплаченого податку за результатами аналітичного дослідження становила понад 51,5 млн грн. У зв'язку зі сплатою податкових зобов'язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення причетних осіб від кримінальної відповідальності.
Раніше Інформатор повідомляв, що у мережу секонд-хендів EconomClass прийшли з обшуками поліція та БЕБ, адже компанію підозрювали у масштабній схемі дроблення бізнесу та ухиленні від сплати майже 40 млн грн податків.
Також ми писали, що дроблення бізнесу як явище не має окремого визначення у законодавстві, тому контролюючі органи кваліфікують такі схеми через статтю Кримінального кодексу про ухилення від сплати податків.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
