Сеть секондхендов EconomClass БЭБ и Генпрокуратура заставили доплатить более 51 миллиона гривен налогов
Магазины подержанной одежды возместили государству долг из-за схемы дробления бизнеса и НДС.
Сеть секондхендов EconomClass заставили вернуть в государственный бюджет более 51,5 миллионов гривен налога на добавленную стоимость. Деньги компания оплатила результаты расследования схемы искусственного дробления бизнеса, после чего перешла на прозрачную модель работы. Подозреваемыми по делу стали четверо участников организованной группы, которым направили обвинительный акт в суд. Поскольку ущерб государство уже получило полностью, прокуроры просят суд освободить причастных лиц от уголовной ответственности.
О возвращении средств в бюджет сообщили Бюро экономической безопасности Украины и Офис генерального прокурора, пишет Экономическая правда. По данным следствия, в течение 2023-2025 годов должностные лица сети магазинов б/у товаров оформляли продажу одежды и обуви от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, чтобы искусственно занизить объем операций, подлежащих НДС.
"Формально торговые точки и сделки по продаже товаров принадлежали отдельным предпринимателям. В то же время фактически магазинами руководили сотрудники сети, которые организовывали торговлю и контролировали движение средств", - рассказали правоохранители.
Досудебное расследование проводили детективы Главного подразделения детективов БЭБ при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Хмельницкой области. В рамках дела правоохранители провели следующие мероприятия:
- 23 обыска в Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях;
- обыски по местам деятельности сети и проживания фигурантов;
- проверку помещений, которые могли использоваться для координации бизнеса;
- направление обвинительного акта по четырем участникам организованной группы.
Компания полностью возместила ущерб государству
В прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования должностные лица предприятия полностью возместили нанесенный государству ущерб. Сумма неуплаченного налога по результатам аналитического исследования составила более 51,5 млн. грн. В связи с уплатой налоговых обязательств прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении причастных лиц от уголовной ответственности.
Ранее Информатор сообщал, что в сеть секонд-хендов EconomClass пришли с обысками полиция и БЭБ, ведь компания подозревалась в масштабной схеме дробления бизнеса и уклонении от уплаты почти 40 млн грн налогов.
Также мы писали, что дробление бизнеса как явление не имеет отдельного определения в законодательстве, поэтому контролирующие органы квалифицируют такие схемы по статье Уголовного кодекса об уклонении от уплаты налогов.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
