Одяг з Європи: до мережі секонд-хендів прийшли з обшуками поліція та БЕБ
Детективи БЕБ та оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей
Детективи Бюро економічної безпеки та оперативники Національної поліції провели масштабні обшуки в магазинах мережі секонд-хенду EconomClass - через підозри у схемі ухилення від сплати податків. Раніше ті ж самі структури провели аналогічну операцію у вейп-точках київського ТРЦ Gulliver. Цього разу слідчі зосередились на роздрібній торгівлі вживаним одягом - бізнесі, який виявився масштабнішим, ніж здавалось на перший погляд. Орієнтовні втрати бюджету від схеми становлять понад 38,6 млн грн.
Схему ухилення від сплати податків через штучне дроблення бізнесу викрив Головний підрозділ детективів БЕБ. За матеріалами слідства, мережа магазинів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням - однак офіційно продаж здійснювали через Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції підтвердив понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Коли хтось із ФОПів перевищував допустимий ліміт доходу, його не переводили на загальну систему, як цього вимагає закон, а продовжували використовувати для подальшого дроблення.
Аналітики встановили, що протягом 2023-2025 років до реалізації схеми залучили 23 ФОПи, через які провели фінансові операції на понад 231 млн грн. Саме через цей механізм бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.
Окрему роль у схемі відіграло спеціально розроблене програмне забезпечення: воно дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. Уся інформація зберігалась на закордонних серверах. Виручку з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через "сірі" пункти обміну валют.
Слідство встановило, що організатор схеми - підприємець із міжрегіональними зв'язками, який фактично проживає у Китаї та контролює діяльність товариства. Співорганізатор перебуває в Австрії. До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники. Загалом за надання своїх документів для реєстрації ФОП кожен учасник схеми отримував від 2000 до 3000 грн на місяць.
Де провели обшуки і що вилучили
Детективи БЕБ та оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Слідчі дії відбувались за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів і в приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.
Серед вилученого - носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024-2026 роки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та бухгалтерська документація. Ці матеріали можуть свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Що варто знати про такі схеми і як їх виявляють
Так звана схема "дроблення бізнесу" передбачає штучний поділ великої компанії на десятки або сотні ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Базові поняття кримінального права, зокрема чим відрізняється обшук від огляду, а затримання від тримання під вартою, роз'яснив Мінюст у своїх офіційних роз'ясненнях. Розуміння цих відмінностей важливе для всіх, хто стикається з правоохоронними процедурами у фінансових справах.
Бюро економічної безпеки регулярно розслідує подібні схеми в різних галузях торгівлі. Раніше, зокрема, детективи провели обшуки в онлайн-казино Cosmolot - у центрі тієї справи теж були питання оподаткування та законності бізнесу.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
