Колцентри, шахрайство, крипта - доповідь FATF про міжнародний фінмоніторинг
Злочинні мережі діють у країнах Африки, Європи, обох Америк та Азії, завдаючи збитків на десятки мільярдів доларів.
Міжнародна група з протидії відмиванню грошей FATF 5 листопада оприлюднила доповідь про те, як шахрайські колцентри по всьому світу перетворилися на індустріальні злочинні підприємства, що щороку завдають збитків на десятки мільярдів доларів. Організація закликала уряди спільно руйнувати інфраструктуру таких угруповань, а не переслідувати лише окремі об'єкти чи транзакції, і для цього сталося й кришування колцентрів в Україні стало прикладом подібної схеми. У документі йдеться, що такі злочинні структури діють у країнах Африки, Європи, обох Америк та Азії.
За даними доповіді Financial Action Task Force, найпоширенішою моделлю шахрайського бізнесу лишаються великі фізичні комплекси, де працюють сотні людей одночасно. Автори документа простежили повний цикл руху злочинних коштів - від моменту, коли гроші виходять з рахунку жертви, до їх відмивання і повторного вкладення у новий бізнес.
"Ми очікуємо, що визначення й усунення цих критичних залежностей підвищить вартість, складність і ризики для організаторів шахрайських комплексів", - йдеться у доповіді Financial Action Task Force.
Згідно з документом, ключовим каналом для відмивання коштів стали віртуальні активи: в окремих комплексах шахраї навіть облаштовують спеціальні пункти обміну криптовалюти для обслуговування власних "клієнтів". В одному з випадків аналітики простежили на блокчейні понад 100 мільйонів доларів коштів жертв, які зрештою опинилися в одному кластері криптогаманців, пов'язаному з єдиним шахрайським комплексом.
У доповіді також зазначається, що швидкі платіжні системи дозволяють злочинцям виводити вкрадені у жертв гроші з фінансової системи протягом лічених хвилин.
Запровадили принципи протидії шахрайським мережам
FATF представила новий набір принципів боротьби зі шахрайськими комплексами, які передбачають удар не по окремих сайтах чи транзакціях, а по всій злочинній екосистемі - керівництву мереж, каналах вербування й торгівлі людьми, а також технічній інфраструктурі, яка обслуговує шахраїв. Окремо організація наголосила, що розслідування мають захищати і жертв фінансового обману, і людей, яких примусово або обманом утримують у таких комплексах.
У документі йдеться, що нині країни ефективніше діють саме у низовій частині ланцюга - відстежують платежі жертв, вилучають здобуті злочинним шляхом активи вже після факту шахрайства, тоді як системна робота з інфраструктурою мереж лишається слабшим місцем.
Раніше Інформатор повідомляв, що Національне антикорупційне бюро викрило топпосадовця Офісу Генпрокурора, який отримував хабарі за те, щоб не перешкоджати діяльності шахрайських колцентрів, а здобуті кошти легалізовував через купівлю нерухомості та підставних осіб. Також ми писали, що провідні криптобіржі світу посилили захист після рекордного зламу Binance на 6,3 мільярда доларів, адже атака показала вразливість усієї галузі цифрових активів, якими дедалі частіше користуються і шахраї.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
