Колцентры, мошенничество, крипта – доклад FATF о международном финмониторинге
Преступные сети действуют в странах Африки, Европы, обеих Америк и Азии, нанося ущерб в десятки миллиардов долларов.
Международная группа по противодействию отмыванию денег FATF 5 ноября обнародовала доклад о том, как мошеннические колцентры по всему миру превратились в индустриальные преступные предприятия, ежегодно наносящие ущерб в десятки миллиардов долларов. Организация призвала правительства совместно разрушать инфраструктуру таких группировок, а не преследовать лишь отдельные объекты или транзакции, и для этого произошло и крышевание колцентров в Украине стало примером подобной схемы. В документе говорится, что подобные преступные структуры действуют в странах Африки, Европы, обеих Америк и Азии.
По данным доклада Financial Action Task Force, самой распространенной моделью мошеннического бизнеса остаются большие физические комплексы, где работают сотни людей одновременно. Авторы документа проследили полный цикл движения преступных средств – от момента, когда деньги выходят со счета жертвы, до их отмывания и повторного вложения в новый бизнес.
"Мы ожидаем, что определение и устранение этих критических зависимостей повысит стоимость, сложность и риски для организаторов мошеннических комплексов", – говорится в докладе Financial Action Task Force.
Согласно документу, ключевым каналом для отмывания средств стали виртуальные активы: в отдельных комплексах мошенники даже обустраивают специальные пункты обмена криптовалюты для обслуживания собственных "клиентов". В одном из случаев аналитики проследили на блокчейне более 100 миллионов долларов средств жертв, которые в конце концов оказались в одном кластере криптогаманцев, связанном с единственным мошенническим комплексом.
В докладе также отмечается, что скорые платежные системы позволяют преступникам выводить украденные у жертв деньги из финансовой системы в течение считанных минут.
Ввели принципы противодействия мошенническим сетям
FATF представила новый набор принципов борьбы с мошенническими комплексами, предусматривающими удар не по отдельным сайтам или транзакциям, а по всей преступной экосистеме - руководству сетей, каналам вербовки и торговли людьми, а также обслуживающей мошенников технической инфраструктуре. Отдельно организация подчеркнула, что расследование должно защищать и жертв финансового обмана, и людей, которых принудительно или обманом содержат в таких комплексах.
В документе говорится, что в настоящее время страны более эффективно действуют именно в низовой части цепи - отслеживают платежи жертв, изымают полученные преступным путем активы уже после факта мошенничества, тогда как системная работа с инфраструктурой сетей остается более слабым местом.
Ранее Информатор сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро разоблачило чиновника Офиса Генпрокурора, который получал взятки за то, чтобы не препятствовать деятельности мошеннических колцентров, а полученные средства легализовывал из-за покупки недвижимости и подставных лиц. Также мы писали, что ведущие криптобиржи мира усилили защиту после рекордного взлома Binance на 6,3 миллиарда долларов, ведь атака показала уязвимость всей отрасли цифровых активов, которыми все чаще пользуются мошенники.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
