Ексміністра підозрюють у кражі 84 млн грн з банку у Дніпрі: кому Офіс Генпрокурора вручив обвинувачення

Колишній міністр вугільної промисловості України Віктор Тополов, за даними Офісу Генпрокурора, організував схему з заволодіння понад 84 млн грн у банку "Земельний капітал", зареєстрованого у Дніпрі. А сумнівні схеми Тополова, як власника банку, призвели до банкрутства "Земельного капіталу". Інформатор розкаже про інших причетних.

За повідомленням Офісу Генпрокурора, у схемі з заволодіння коштів клієнтів банку "Земельний капітал" було залучено 27 осіб. З них 5 знаходяться в розшуку, а 1 помер. А 21 отримав обвинувачення.

Банк "Земельний капітал" було зареєстровано у 1994 році. Юридично він знаходився у Дніпрі на проспекті Пушкіна, 15. У серпні 2021 року НБУ відніс банк до неплатоспроможних, надалі почалася ліквідація фінустанови. До 1 квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банку "Земельний капітал" 416,2 млн грн.

94,426% акцій банку володів відомий бізнесмен Віктор Тополов, який вирішив придбати фінустанову у 2016 році. Його правоохоронці і називають організатором схеми з масового виведення коштів з банку (понад 84 млн грн), що врешті й призвело до його неплатоспроможності. Правоохоронці вважають, що він спеціально придбав банк для проведення схеми розкрадання коштів. Віктор Тополов - Міністр вугільної промисловості України у Кабмінах Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова (2005-2006), колишній депутат Верховної Ради України (2002-2005, 2006-2012). У 2012 році журнал Forbes помістив Віктора Тополова на 78 місце серед найбагатіших українців та оцінив його статки у 135 млн дол. А журнал "Фокус" наступного року оцінив статки Тополова у 324,5 млн дол. (53 місце).

"Розтрата грошових коштів полягала у видачі завідомо безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна. При цьому кредитні кошти виводились на підконтрольні бенефіціарному власнику банку підприємства та використовувались ним для фінансування інших своїх бізнес-проектів з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто та нерухомості", - зазначають в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Це врешті-решт призвело до того, що банк не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжним дорученням. Через це НБУ визнав "Земельний капітал" неплатоспроможним.

Усім фігурантам інкримінують створення, керівництво та участь в злочинній організації, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 3  ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України). Максимальне покарання за статтями - 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Для відшкодування завданих збитків на 12 квартир фігурантів у Києві, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств накладено арешт", - додали в генпрокуратурі.

Інформатор відшукав цю справу у реєстрі. Вона розглядається у Печерському райсуді Києва. Як вважають в Офісі Генпрокурора та Нацполіції, протягом 2018-2021 років банк "Земельний капітал" видав кредити під заставу не існуючої нерухомості фірмам ТОВ "Укрорганіка", ТОВ "Бізнес Крафт", ТОВ "Бенефіт Експлорейшн", ПП "Золоте море", що завдало збитків банку на суму 84 млн 378 тис. 750 грн.

Потім, за даними правоохоронців, кошти могли бути легалізовані через ТОВ "Захiд Груп Компанi", ПП "Саквояж-ЮТ", ТОВ "Еко-Трейд Захiд", ТОВ "Гуд Енд Сервіс", Підприємство "Салютем", ТОВ "Лайт Метал", ТОВ "Голд Вінер", ТОВ "Клайн Iнвестмент", ТОВ "Атлант Iндастрiал", ТОВ "СММ Груп", ТОВ "Толт ЛТД", ТОВ "Галичина-Табак", ТОВ "Винникiвська Тютюнова Фабрика", ТОВ "Злагода-ОПТ", ТОВ "Кисет", ТОВ "Гайдар Плюс", ТОВ "Торгова Група Ланекс".

До членів злочинної організації, яка умисно завдала збитків банку "Земельний капітал",  поліція та прокуратура відносять: 

• власника банку Віктора Тополова;
• голову та члена Спостережної ради АТ "КБ "Земельний капітал" (востаннє головою цієї ради був сам Тополов);
• голову наглядової ради банку - Дениса Дорохіна (зараз він знаходиться у розшуку за даними аналітичної платформи YouControl);
• голову правління банку Вікторію Стеблевську,
• заступника голови правління банку;
• заступника голови правління банку - начальника юридичного управління Євгенію Логвиненко;
• начальника управління з кредитних операцій;
• заступника начальника управління з кредитних операцій;
• головного економіст управління з кредитних операцій;
• начальника управління ризиками;
• заступника начальника управління ризиками;
• начальника управління банківської безпеки;
• фахівця з безпеки управління банківської безпеки;
• начальника управління справами банку;
• заступник начальника управління справами;
• довірену особу Віктора Тополова;
• незалежного оцінювача Товарної біржі "Дніпропетровська універсальна";
• інших.

У 2024 році Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) через Господарський суд Києва хотів дізнатися, яким майном володіють колишні топпосадовці банку "Земельний капітал", однак суд відмовив. Верховний Суд теж не підтримав вимоги ФГВФО.

За версією слідства, до злочинної організації не належали, але залучалися епізодично до скоєння злочинів (хоча не знали про злочинний план) також нотаріус з Києва, директори ТОВ "Укрорганіка", ТОВ "Бізнес Крафт", ТОВ "Бенефіт Експлорейшн", ПП "Золоте море", іпотекодавці.

Зазначимо, що вказані особи у судовому реєстрі наразі не фігурують як такі, кому вручені підозри та обвинувачення. Тому дані наразі засекречені.

Раніше семи особам - 4 колишнім працівникам банківської установи, керівнику приватної фірми, оцінювачу та державному реєстратору було повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні у складі організованої групи.

Нагадуємо, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа не вважається винною у злочині, доки її провина не буде доведена у суді. 

Читайте нас у Facebook

Оперативні новини: Україна, світ, війна. Підпишись 👇

ПІДПИСАТИСЯ

Зараз читають на Інформаторі

Зараз читають на Інформаторі

07:53

Ексміністра підозрюють у кражі 84 млн грн з банку у Дніпрі: кому Офіс Генпрокурора вручив обвинувачення

07:03

Культового київського режисера досі не поховали – його дочка не може заспокоїтися

06:23

Колишня зірка Кварала 95 показав, чим годує тещу: Якось недорого

06:03

Яке сьогодні, 26 листопада, свято: День чоботаря та боротьби з ожирінням

22:56 вчора

Червоний Хрест РФ отримує міжнародне фінансування, але працює з Кремлем і на ТОТ - розслідування

22:17 вчора

Наближаємося до угоди: Трамп заявив, що чекає на зустріч із Зеленським і Путіним у найближчий час

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

• Україна та ЄС накрили call-центр, який видурив у своїх жертв 250 тисяч доларів - генпрокурор Кравченко
• З Німеччини до України екстрадували учасника наркосиндикату, що займався контрабандою до ЄС
• Родина шахраїв підробляла права на житло, а суддя з Одеси ухвалював потрібні рішення: прокурорів здивувала зухвалість цієї схеми
• Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк - сума угоди
• Геніальний хімік з Вінниці перетворив знання на мільйони: варив наркотики у власній лабораторії