Экс-министр мог украсть 84 млн грн из банка в Днепре: кому Офис Генпрокурора вручил обвинение

Бывший министр угольной промышленности Украины Виктор Тополов, по данным Офиса Генпрокурора, организовал схему по завладению более 84 млн грн в банке "Земельный капитал", зарегистрированном в Днепре. А сомнительные схемы Тополова как владельца банка привели к банкротству "Земельного капитала". Информатор расскажет о других причастных.

По сообщению Офиса Генпрокурора, в схеме по завладению средств клиентов банка "Земельный капитал" было привлечено 27 человек. Из них 5 находятся в розыске, а 1 умер. А 21 получил обвинение.

Банк "Земельный капитал" был зарегистрирован в 1994 году. Юридически он находился в Днепре на проспекте Пушкина, 15. В августе 2021 года НБУ отнес банк к неплатежеспособным, в дальнейшем началась ликвидация финучреждения. До 1 апреля 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам банка "Земельный капитал" 416,2 млн. грн.

94,426% акций банка владел известный бизнесмен Виктор Тополов, решивший приобрести финучреждение в 2016 году. Его правоохранители и называют организатором схемы по массовому выводу средств из банка (более 84 млн грн), что в конечном счете и привело к неплатежеспособности банка. Правоохранители считают, что он специально купил банк для проведения схемы хищения средств. Виктор Тополов – Министр угольной промышленности Украины в Кабминах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова (2005-2006), бывший депутат Верховной Рады Украины (2002-2005, 2006-2012). В 2012 году журнал Forbes поместил Виктора Тополова на 78 место среди самых богатых украинцев и оценил его состояние в 135 млн дол. А журнал "Фокус" в следующем году оценил состояние Тополова в 324,5 млн дол. (53 место).

"Расход денежных средств заключался в выдаче заведомо безвозвратных кредитов под залог несуществующего имущества. При этом кредитные средства выводились на подконтрольные бенефициарному владельцу банка предприятия и использовались им для финансирования других своих бизнес-проектов по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение недвижимости". Генпрокурора.

По данным следствия, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Это, в конце концов, привело к тому, что банк не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям. Поэтому НБУ признал "Земельный капитал" неплатежеспособным.

Всем фигурантам инкриминируют создание, руководство и участие в преступной организации, растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 181, 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по статьям – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Для возмещения нанесенного ущерба на 12 квартир фигурантов в Киеве, 5 частных домов в центре Киева общей площадью свыше 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ наложены арест".

Информатор нашел это дело в реестре. Она рассматривается в Печерском райсуде Киева. Как считают в Офисе Генпрокурора и Нацполиции, в течение 2018-2021 годов банк "Земельный капитал" выдал кредиты под залог не существующей недвижимости фирмам ООО "Укрорганика", ООО "Бизнес Крафт", ООО "Бенефит Эксплорейшн", ЧП "Золотое море", что нанесло убытки банку на суму 84 млн 378 тис. 750 грн.

Затем, по данным правоохранителей, средства могли быть легализованы через ООО "Захид Груп Компани", ЧП "Саквояж-ЮТ", ООО "Эко-Трейд Захид", ООО "Гуд Энд Сервис", Предприятие "Салютем", ООО "Лайт Метал", ООО "Голд Винер", ООО "Клайн Инвестмент", ООО "Атлант Индастриал", ООО "СММ Груп", ООО "Толт ЛТД", ООО "Галичина-Табак", ООО "Винниковская Табачная Фабрика", ООО "Злагода-ОПТ", ООО "Кисет", ООО "Гайдар Плюс", ООО "Торговая Группа Ланекс".

К членам преступной организации, умышленно нанесшей ущерб банку "Земельный капитал", полиция и прокуратура относят: 

• владельца банка Виктора Тополова;
• председателя и члена Наблюдательного совета (Спостережної ради) АО "КБ "Земельный капитал" (в последний раз председателем этого совета был сам Тополов);
• председателя наблюдательного совета (Наглядової ради) банка – Дениса Дорохина (сейчас он находится в розыске по данным аналитической платформы YouControl );
• председателя правления банка Викторию Стеблевскую,
• заместителя председателя правления банка;
• заместителя председателя правления банка – начальника юридического управления Евгению Логвиненко;
• начальника управления по кредитным операциям;
• заместителя начальника управления по кредитным операциям;
• главного экономиста управления по кредитным операциям;
• начальника управления рисками;
• заместителя начальника управления рисками;
• начальник управления банковской безопасности;
• специалиста по безопасности управления банковской безопасности;
• начальника управления делами банка;
• заместитель начальника управления делами;
• доверенное лицо Виктора Тополова;
• независимого оценщика Товарной биржи "Днепропетровская универсальная";
• других.

В 2024 году Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) через Хозяйственный суд Киева хотел узнать, каким имуществом владеют бывшие топ-служащие банка "Земельный капитал", однако суд отказал. Верховный суд тоже не поддержал требования ФГВФЛ.

По версии следствия, к преступной организации не относились, но привлекались эпизодически к совершению преступлений (хотя не знали о преступном плане) также нотариус из Киева, директоры ООО "Укрорганика", ООО "Бизнес Крафт", ООО "Бенефит Эксплорейшн", ЧП "Золотое море", ипотекодатели.

Отметим, что указанные лица в судебном реестре не фигурируют как такие, кому вручены подозрения и обвинения. Поэтому данные сейчас засекречены.

Ранее семи лицам - 4 бывшим работникам банковского учреждения, руководителю частной фирмы, оценщику и государственному регистратору было сообщено  о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге в составе организованной группы.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо не считается виновным в преступлении, пока его вина не будет доказана в суде. 

Читайте нас в Facebook

Оперативные новости: Украина, мир, война. Подпишись 👇

ПОДПИСАТЬСЯ

Сейчас читают на Информаторе

Сейчас читают на Информаторе

07:53

Экс-министр мог украсть 84 млн грн из банка в Днепре: кому Офис Генпрокурора вручил обвинение

07:03

Культового киевского режиссера до сих пор не похоронили – его дочь не может успокоиться

06:23

Бывшая звезда Кварала 95 показал, чем кормит тещу: Как-то недорого

06:03

Какой сегодня, 26 ноября, праздник: День сапожника и борьбы с ожирением

22:56 вчера

Красный Крест РФ получает международное финансирование, но работает с Кремлем и на ТОТ – расследование

22:17 вчера

Приближаемся к соглашению: Трамп заявил, что ждет встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

• Украина и ЕС накрыли call-центр, выдуривший у своих жертв 250 тысяч долларов - генпрокурор Кравченко
• Из Германии в Украину экстрадировали участника наркосиндиката, занимавшегося контрабандой в ЕС
• Семья мошенников подделывала права на жилье, а судья из Одессы принимал нужные решения: прокуроров удивила дерзость этой схемы
• Группа ТАС Сергея Тигипко покупает Идея Банк — сумма сделки
• Гениальный химик из Винницы превратил знания в миллионы: варил наркотики в собственной лаборатории