Ексголова правління Оксі-банку отримав підозру - незаконні операції на 210 млн грн - нардеп
Ексголова правління Оксі-банку вступив у змову з підприємцем: через рахунки п'яти компаній пройшло понад 210 млн грн
Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому голові правління Оксі-банку - його звинувачують в одержанні неправомірної вигоди за організацію незаконних фінансових операцій на понад 210 млн грн. Раніше Informator повідомляв про оголошення підозри голові правління банку без уточнення його назви. За даними народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк, ідеться саме про Оксі-банк, керівник якого залишив посаду на тлі розслідування правоохоронних органів.
За словами народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк, схема передбачала змову голови правління банку з підприємцем. Мета - забезпечити безперешкодне відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. За наявності перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також погоджувався надавати "сприяння". Вартість таких послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій.
За версією слідства, схема діяла з липня 2024 року по лютий 2025 року. За цей час через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній пройшло понад 210 млн грн. Після кожної операції банкір отримував свою частину від суми переказу.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про ключовий доказ у справі:
"Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків."
Кравченко уточнив, що колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець також відповідатиме перед законом - за надання неправомірної вигоди службовій особі. Питання про обрання запобіжного заходу наразі вирішується.
Що встановило слідство про схему обходу фінмоніторингу
За даними слідства, злочинна схема передбачала кілька ключових елементів:
- безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній;
- проведення ризикових фінансових операцій в обхід внутрішнього контролю банку;
- готовність банкіра "сприяти" у разі перевірок Держфінмоніторингу;
- фіксована комісія - 0,15% від суми кожного місячного обороту;
- задокументоване листування між учасниками з підтвердженнями платежів.
У відеоматеріалі, який супроводжує офіційне повідомлення прокурора, на вікні приміщення видно назву "ОксіБанк". Сам генеральний прокурор назву установи публічно не оголошував. Зі своєї посади ексголова правління пішов на тлі розслідування правоохоронних органів щодо фінансових операцій.
НБУ та штрафи за порушення вимог фінмоніторингу
Оксі Банк вже потрапляв у поле зору регулятора: раніше НБУ застосував до нього штраф у розмірі 20,051 млн грн за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів. Фінансовий моніторинг - це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк України встановлює до банків вимоги щодо протидії відмиванню коштів та перевіряє їх дотримання.
З початку 2025 року регулятор виписав учасникам фінансового ринку 32 штрафи на суму 216 млн грн за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу в Україні. Банки та небанківські установи переглядають свої процедури на тлі посилення контролю. Штрафи стали регулярним інструментом впливу на учасників ринку.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
