Экспредседатель правления Окси-банка получил подозрение – незаконные операции на 210 млн грн – нардеп
Экспредседатель правления Окси-банка вступил в сговор с предпринимателем: через счета пяти компаний прошло более 210 млн грн
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему председателю правления Окси-банка – его обвиняют в получении неправомерной выгоды за организацию незаконных финансовых операций более чем на 210 млн грн. Ранее Informator сообщал об объявлении подозрения председателю правления банка без уточнения его названия. По данным народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, речь идет именно об Окси-банке, руководитель которого оставил должность на фоне расследования правоохранительных органов.
По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, схема предполагала сговор председателя правления банка с предпринимателем. Цель – обеспечить беспрепятственное открытие счетов, проведение рисковых финансовых операций и избегание внутреннего финансового мониторинга. При наличии проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также соглашался оказывать содействие. Стоимость таких услуг составила 0,15% от суммы ежемесячных сделок.
По версии следствия, схема действовала с июля 2024 по февраль 2025 года. За это время через счета минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. После каждой сделки банкир получал свою часть от суммы перевода.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил о ключевом доказательстве по делу:
"Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен направлял подтверждение проведенных расчетов."
Кравченко уточнил, что бывшему председателю правления банка доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет отвечать перед законом – за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Вопрос об избрании меры пресечения сейчас решается.
Что установило следствие о схеме обхода финмониторинга
По данным следствия, преступная схема предполагала несколько ключевых элементов:
- беспрепятственное открытие счетов для подконтрольных компаний;
- проведение рисковых финансовых операций в обход внутреннего контроля банка;
- готовность банкира "способствовать" в случае проверок Госфинмониторинга;
- фиксированная комиссия – 0,15% от суммы каждого месячного оборота;
- задокументированная переписка между участниками с подтверждениями платежей.
В видеоматериале, сопровождающем официальное сообщение прокурора, на окне помещения видно название "ОксиБанк". Сам генеральный прокурор название учреждения публично не объявлял. Со своей должности экспредседатель правления ушел на фоне расследования правоохранительных органов по финансовым операциям.
НБУ и штрафы за нарушение требований финмониторинга
Окси Банк уже попадал в поле зрения регулятора: ранее НБУ применил к нему штраф в размере 20,051 млн грн за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов. Финансовый мониторинг - это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Национальный банк Украины устанавливает к банкам требования по противодействию отмыванию средств и проверяет их соблюдение.
С начала 2025 года регулятор выписал участникам финансового рынка 32 штрафа на сумму 216 млн грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга в Украине. Банки и небанковские учреждения пересматривают свои процедуры на фоне усиления контроля. Штрафы стали регулярным инструментом влияния на участников рынка.
Следите за нами в Telegram
