Це може допомогти припинити спроби відмивання грошей та фінансування тероризму
Співробітники Національного антикорупційного бюро України проходять навчання з Crystal blockchain. Йдеться про 250 детективів та аналітиків. Зокрема, вони вчаться відслідковувати обіг криптовалют.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Таким чином хочуть припинити спроби відмивання грошей та фінансування тероризму.
Детективи та аналітики опановують інструмент Crystal blockchain. За словами нардепа, це “YouControl для крипти”. Це, серед іншого:
Як пояснив Железняк, маючи адресу гаманця можна буде виявити, хто його поповнив та куди рухалися кошти. Втім він зазначив, що детективи можуть відстежити не все.
“Враховуючи, що в останніх двох розслідуваннях засвітилися такі гаманці, то це може стати цікавим матеріалом. Звичайно, є міксери, ліві IP і знеособленні гаманці. В цілому “спец” знайде як зробити так, щоб не відстежили. Але щось мені підказує, що наші чиновники не “специ”, – підкреслив політик.
В Україні ще 21 листопада НАБУ повідомило про підозру нардепу від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Слідство вважає, що член комітету з питань антикорупційної політики намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Правоохоронці вважають, що депутат пропонував посадовцю $50 тисяч у біткоїнах. В обмін він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. В НАБУ додали, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Одарченку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Членство Одарченка у “Слузі народу” також зупинили. Це перша відома спроба дати хабар у криптовалюті в Україні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber