Детективы НАБУ смогут отслеживать транзакции криптовалют: первые подробности
Это может помочь прекратить попытки отмывания денег и финансирования терроризма
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проходят обучение по Crystal blockchain. Речь идет о 250 детективах и аналитиках. В частности, они учатся отслеживать оборот криптовалют.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Таким образом, хотят пресечь попытки отмывания денег и финансирования терроризма.
Детективы и аналитики овладевают инструментом Crystal blockchain. По словам нардепа, это YouControl для крипты. Это, среди прочего:
- Позволит идентифицировать подозрительные транзакции и взаимосвязи между кошельками.
- Обеспечивает средства обнаружения и анализа транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег.
- Поможет определить транзакции и адреса, связанные с террористическими группами или преступной деятельностью.
- Помогает в расследовании подозрительных активностей, предоставляя подробную информацию о транзакциях, включая географическое распределение, использованные IP-адреса и другие метаданные.
Как пояснил Железняк, имея адрес кошелька, можно будет обнаружить, кто его пополнил и куда двигались средства. Впрочем, он отметил, что детективы могут отследить не все.
“Учитывая, что в последних двух расследованиях засветились такие кошельки, это может стать интересным материалом. Конечно, есть миксеры, левые IP и обезличенные кошельки. В целом "спец" найдет как сделать так, чтобы не отследили. Но что-то мне подсказывает, что наши чиновники не спецы, - подчеркнул политик.
Взятки в криптовалюте
В Украине еще 21 ноября НАБУ сообщило о подозрении нардепу от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Следствие считает, что член комитета по антикоррупционной политике пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Правоохранители считают, что депутат предлагал чиновнику $50 тысяч в биткоинах. В обмен он просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. В НАБУ добавили, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать. Одарченко грозит до 10 лет лишения свободы.
Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен. Членство Одарченко в "Слуге народа" также остановили. Это первая известная попытка дать взятку в криптовалюте в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber
