Госфинмониторинг передал правоохранителям материалы о подозрительных операциях клиентов Сенс Банка на 32 млрд грн
Клиенты государственного Сэнс Банка стали фигурантами 589 материалов службы финмониторинга – подозрительные операции превысили 32 млрд грн
Клиенты государственного Сенс Банка стали фигурантами почти 600 материалов Государственной службы финансового мониторинга – соответствующие данные охватывают период с 2025 года по май 2026 года. Нацбанк ранее объявил о проверке руководства Сенс Банка и отправке писем в ведомство. Глава Госфинмониторинга пояснил, что именно содержали эти письма и какая работа уже проделана. Скандал вокруг банка не утихает – государственное учреждение оказалось в центре внимания регуляторов, правоохранителей и парламентской следственной комиссии.
Об этом в интервью рассказал глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин в интервью изданию Телеграф. По его словам, письма НБУ являются стандартной практикой: регулятор фиксирует риски после проверки и извещает службу. Госфинмониторинг в ответ либо передал соответствующие материалы правоохранительным органам, либо продолжает собственное финансовое расследование.
Пронин особо подчеркнул: фигурантами материалов являются клиенты банка, а не само финансовое учреждение. Как заявил Филипп Пронин, председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины:
В этом случае клиенты – я подчеркиваю (!), именно клиенты банка, не сам банк! - были фигурантами в 589 наших обобщенных материалах, начиная с 2025 года по май текущего года.
Ключевые цифры по делу:
- 589 обобщенных материалов касаются клиентов Сенс Банка за период с 2025 по май 2026 года.
- В рамках этих материалов выделены подозрительные операции более чем на 32 млрд грн - информация передана правоохранителям.
- За тот же период всего по всей системе финмониторинга передано более 2600 материалов по легализации и другим преступлениям.
- Общая сумма подозрительных операций по всей системе за это время – более 450 млрд грн.
Пронин также объяснил специфику расследований: для осуществления любой финансовой сделки обычно задействовано не один, а несколько банков – от трех до десяти учреждений одновременно. Поэтому присутствие клиентов "Сенс Банка" в материалах не означает эксклюзивную причастность именно этого учреждения.
Что сказал глава службы о претензиях к руководству банка
Журналист спросил Пронина, можно ли упрекнуть руководство Сенс Банка в том, что оно не сообщало службу о подозрительных операциях. Чиновник ответил коротко и сдержанно.
Нареканий много. Но я не хочу спекулировать по этой теме.
Этот ответ фактически подтвердил, что вопрос к банку у службы есть, однако публично детализировать их глава Госфинмониторинга не стал. Ситуация остается предметом активных расследований сразу нескольких ведомств.
Скандал вокруг Сенс Банка разгорелся из-за пленок
Проблемы с Сенс Банком возникли после появления так называемых "пленок Миндича" - записей, обнародованных в рамках расследования НАБУ. Материалы стали предметом рассмотрения Временной следственной комиссии Верховной Рады. На фоне скандала глава наблюдательного совета Сэнс Банка отстранился от должности. Записи зафиксировали обсуждение состава наблюдательного совета еще до официального назначения в июне 2025 года.
Параллельно финансовый контроль в Украине усиливается системно: Нацбанк еще в январе 2026 разослал банкам новые рекомендации по контролю. Банки все более осторожно подходят к нестандартным клиентским операциям. Информация о подозрительных транзакциях от банков попадает в Госфинмониторинг, а оттуда - в Государственную налоговую службу и правоохранителей.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
