58 мільярдів доларів активів вже заморожено. США шукають нові способи покарання російських олігархів

Сполучені Штати зробили нову агресивну спробу завдати удару економіці росії та особливо її олігархам із наміром перешкодити вторгненню Кремля в Україну. Наразі у всьому світі заблоковано або заморожено активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 58 мільярдів доларів. Черга дійшла і до їх спільників. 

Про це пише видання Bloomberg. Мінфін та Мін'юст США зосередяться на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, розширення фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від санкцій, та закриття лазівок у законах, що дозволяють олігархам використовувати підставні компанії, щоб пройти через фінансову систему США.

Ендрю Адамс, який очолює цільову групу KleptoCapture уряду США, покликану забезпечити дотримання економічних обмежень у США, накладених на росію та її мільярдерів, повідомив Associated Press, що група приділяє першочергову увагу своїм зусиллям щодо виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій. За даними Мінфіну США, на сьогодні у всьому світі заблоковано або заморожено активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 58 мільярдів доларів. Сюди входять дві розкішні яхти вартістю 300 мільйонів доларів кожна в Сан-Дієго і на Фіджі, а також шість об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді вартістю 75 мільйонів доларів, які належать олігарху Віктору Вексельбергу, який перебуває під санкціями.

США розпочали спроби покарати спільників та керуючих капіталом олігархів — у справі Вексельберга федеральний суд Нью-Йорка звинуватив Володимира Воронченка після того, як він допоміг зберегти власність Вексельберга. У лютому йому висунули звинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США. Справа координувалася через групу KleptoCapture.

"Я думаю, що накладення санкцій на посередників може бути дуже ефективним", - сказав Адамс, назвавши їх "професійними посередниками щодо ухилення від санкцій".

Лютневе дослідження, проведене вченими Дартмутського університету, показало, що переслідування кількох ключових керуючих капіталом завдасть росії набагато більших збитків, ніж санкції проти олігархів окремо. Інші спроби завдати удару російській економіці походять від зусиль щодо ліквідації яхт та іншого майна, що належить російським олігархам та Кремлю, та продажу на користь України. Адамс сказав, що цільова група KleptoCapture докладає зусиль щодо продажу яхт та іншої власності росіян, попри юридичні труднощі. Він наголосив, що США діятимуть у рамках верховенства закону.

Він додав, що цільова група "добилася успіху у роботі з Конгресом та людьми з виконавчої влади в отриманні дозволу на передачу певних конфіскованих коштів до Державного департаменту". У Мінфіні США минулого тижня заявили, що уряд "прокладає шлях" до відправки 5,4 мільйона доларів вилучених коштів як іноземна допомога Україні. Крім того, за словами чиновників, посилення законів, які служать лазівками для санкцій, що ухиляються, також буде пріоритетом для всіх федеральних відомств. Очікується, що мережа боротьби з фінансовими злочинами при керівництві Мінфіну США створить правила щодо використання ринку нерухомості США для відмивання грошей, включаючи вимогу про розкриття фактичного власника нерухомості.

Росіяни використовують підставні фірми для відмивання грошей, зароблених на війні в Україні

Уряд Великої Британії підозрює, що громадяни рф використовували лазівки у перевірках реєстру компаній у спробах відмивання коштів, отриманих у війні з Україною. За даними видання Bloomberg, британські правоохоронні органи зафіксували велику кількість фіктивних компаній. Сотні цих фірм вказують громадян рф як своїх представників, і деякі контрольовані росією компанії зараз намагаються використати війну проти України для отримання фінансової вигоди. Тим часом 16 березня путін вперше з початку повномасштабного вторгнення планує зустрітися з олігархами. В міру зростання витрат на війну, уряд рф змусив компанії заплатити цього року до 300 мільярдів рублів (3,9 мільярда доларів) у вигляді додаткових зборів. 

Раніше ми писали, що російські багатії за рік повномасштабної війни проти України втратили 67 мільярдів доларів. Також читайте, чим володіли російські мільярдери в Україні та що з ними зараз.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.