58 миллиардов долларов активов уже заморожены. США ищут новые способы наказания российских олигархов

Соединённые Штаты предприняли новую агрессивную попытку нанести удар экономике россии и особенно её олигархам с намерением воспрепятствовать вторжению кремля в Украину. Сейчас во всём мире заблокированы или заморожены активы находящихся под санкциями россиян на сумму более 58 миллиардов долларов. Очередь дошла и до их подельников.

Об этом пишет издание Bloomberg. Минфин и Минюст США сосредоточатся на усилиях по законной ликвидации собственности российских олигархов, расширению финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытию лазеек в законах, позволяющих олигархам использовать подставные компании, чтобы пройти через финансовую систему США.

Эндрю Адамс, возглавляющий целевую группу KleptoCapture правительства США, призванную обеспечить соблюдение экономических ограничений в США, наложенных на Россию и её миллиардеров, сообщил Associated Press, что группа уделяет первостепенное внимание своим усилиям в отношении выявление тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций. По данным Минфина США, на сегодняшний день во всём мире заблокированы или заморожены активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 58 миллиардов долларов. Сюда входят две роскошные яхты стоимостью 300 миллионов долларов, каждая в Сан-Диего и на Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащих находящемуся под санкциями олигарху Виктору Вексельбергу.

США предприняли попытки наказать сообщников и управляющих капиталом олигархов — по делу Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка обвинил Владимира Воронченко после того, как он помог сохранить собственность Вексельберга. В феврале ему предъявили обвинение в сговоре с целью возбуждения и уклонения от санкций США. Дело координировалось через группу KleptoCapture.

«Я думаю, что наложение санкций на посредников может быть очень эффективным», – сказал Адамс, назвав их «профессиональными посредниками по уклонению от санкций».

Февральское исследование, проведённое учёными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых управляющих капиталом нанесёт россии гораздо больший ущерб, чем санкции против олигархов отдельно. Другие попытки нанести удар российской экономике исходят из усилий по ликвидации яхт и другого имущества, принадлежащего российским олигархам и кремлю, и продажи в пользу Украины. Адамс сказал, что целевая группа KleptoCapture прилагает усилия по продаже яхт и другой собственности россиян, несмотря на юридические трудности. Он отметил, что США будут действовать в рамках верховенства закона.

Он добавил, что целевая группа «добилась успеха в работе с Конгрессом и людьми из исполнительной власти в получении разрешения на передачу определенных конфискованных средств в Государственный департамент». В Минфине США на прошлой неделе заявили, что правительство «прокладывает путь» к отправке 5,4 миллиона долларов изъятых средств в качестве иностранной помощи Украине. Кроме того, по словам чиновников, усиление законов, служащих лазейками для уклоняющихся санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств. Ожидается, что сеть борьбы с финансовыми преступлениями при руководстве Минфина США создаст правила использования рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии фактического владельца недвижимости.

Россияне используют подставные фирмы для отмывания денег, заработанных на войне в Украине.

Правительство Великобритании подозревает, что граждане рф использовали лазейки в проверках реестра компаний в попытках отмывания средств, полученных в войне с Украиной. По данным издания Bloomberg, британские правоохранительные органы зафиксировали множество фиктивных компаний. Сотни этих фирм указывают граждан рф как своих представителей, и некоторые контролируемые россией компании сейчас пытаются использовать войну против Украины для получения финансовой выгоды Тем временем 16 марта путин впервые с начала полномасштабного вторжения планирует встретиться с олигархами. По мере роста расходов на войну, правительство россии заставило компании заплатить в этом году до 300 миллиардов рублей (3,9 миллиарда долларов) в виде дополнительных сборов.

Раньше мы писали, что российские богачи за год полномасштабной войны против Украины потеряли 67 миллиардов долларов. Также читайте, чем владели российские миллиардеры в Украине и что с ними сейчас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.