Росіяни використовують британські фірми для відмивання грошей, зароблених на війні в Україні – Bloomberg

Уряд Великої Британії підозрює, що громадяни рф використовували лазівки у перевірках реєстру компаній у спробах відмивання коштів, отриманих у війні з Україною. Про це свідчить значна кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у країні. Їхніми представниками є росіяни

Як пише видання Bloomberg, британські правоохоронні органи зафіксували велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн останніми роками для відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Сотні цих фірм вказують росіян як своїх представників, і деякі контрольовані росією компанії зараз намагаються використати війну проти України для отримання фінансової вигоди. 

Росіяни займають провідне місце серед тих, кого приваблює легке регулювання, що дозволяє їм приховувати свої активи без особливого контролю. У той час як Велика Британія запровадила санкції проти багатьох російських компаній та приватних осіб після повномасштабного вторгнення в Україну, роки залучення іноземних грошей зробили британську фінансову систему пронизаною підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля щодо накладення обмежень на інтереси росії.

Одна компанія, ідентифікована британською владою, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні та вказана в реєстрах судноплавства як власник зерновоза. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Згідно з загальнодоступними даними, останніми місяцями судно неодноразово проходило через Чорне море. Компанія має трьох нинішніх і колишніх співробітників, зареєстрованих у реєстраційній палаті – британському реєстрі компаній. Усі вони є громадянами росії та вказали свої домашні адреси у рф. Ні вони, ні компанія не здійснюють помітних операцій у Лондоні. 

Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, Європейський Союз обговорював санкції проти фірми в рамках свого останнього пакету обмежувальних заходів. Компанію вилучили з пропозиції ще до схвалення пакета під час переговорів між державами-членами. Кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них – співробітник мвс рф, домашня адреса якого в Companies House (реєстраційна палата) вказана як квартира в центрі Москви.

"Нам відомо про неправомірне використання реєстру компаній для підтримки незаконної діяльності. У разі виявлення потенційної злочинної діяльності ми тісно співпрацюємо із правоохоронними органами для передачі справ та підтримки розслідувань", – заявив представник реєстраційної палати.

Як цю проблему хочуть вирішити

Британський уряд перебуває в процесі посилення законів, щоб реформувати реєстраційну палату та припинити фінансові злочини. Законопроєкт про економічні злочини та корпоративну прозорість внесли до парламенту у вересні 2022 року. Він спрямований на те, щоб надати реєстру компаній більше повноважень для виявлення тих, хто створює компанії, та для розслідування шахрайств. В уряді заявляють, що Великобританія має одні з найжорсткіших заходів контролю за відмиванням грошей у світі. Новий закон допоможе "придушити" тисячі зареєстрованих у Великобританії компаній, які використовуються для сприяння відмиванню грошей, шахрайства, фінансування тероризму та незаконній купівлі зброї.

Раніше ми писали, що у Британії пропонують свої літаки країнам НАТО в обмін на винищувачі для України. Крім того, Великобританія, Німеччина, Франція знайшли спосіб підштовхнути Україну до переговорів з рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.