Дело Миндича: НАБУ проверяет, откуда взяли деньги у компаний, внесших за подозреваемых
Средства, полученные преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залога
Национальное антикоррупционное бюро проверяет происхождение средств, вносимых как залог за фигурантов дела о масштабной коррупции в "Энергоатоме". В частности, 37 миллионов человек внесла мебельная фирма с капиталом в 1 000 гривен. Если незаконность средств будет доказана, внесенные залоги станут недействительными.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады 10 декабря. По его словам, по этому поводу с 12 по 28 ноября НАБУ направило ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга. Несколько ответов уже получили, но законность происхождения средств еще не исследовали. Кривонос подчеркнул, что средства, полученные преступным путем, не могут быть использованы для уплаты залога.
"Теоретически, если будет установлено, что эти средства действительно незаконны и происхождение сомнительно, то можно ходатайствовать, что они не могут быть использованы как залог", - добавил глава НАБУ.
Среди плательщиков есть как физические лица, так и компании, в частности, мебельная фирма "Вангар" с капиталом в 1 000 гривен, которую создали только в мае этого года. По словам Кривоноса, Госфинмониторинг пока не смог предоставить информацию о происхождении средств. Глава службы Филипп Пронин говорит, что все запросы НАБУ прорабатываются.
"По всем запросам НАБУ мы предоставили обобщенные материалы, сделали первое колено, второе колено, сейчас отрабатываем третье колено. Мы в рабочем порядке тоже находимся на контакте с Бюро", – заявил Пронин.
На вопрос, как можно было пропустить внесение залогов в 25 и 12 миллионов гривен от мебельной фирмы, Пронин ответил, что служба не видит подозрительные транзакции и проверяет происхождение средств постфактум. Он добавил, что у Госфинмониторинга нет прямого доступа ко всем банковским транзакциям.
"Мы получаем только то, что поступает от банковских учреждений в виде уведомлений", – отметил Пронин.
По его словам, после получения информации от НАБУ служба обратилась в банк, имеющий до пяти рабочих дней для ответа. Глава финслужбы подчеркнул, что именно банки имеют право и обязанность блокировать подозрительные операции.
Напомним, по делу "Мидас" подозрения получили уже восемь фигурантов - пятерых из них отправили под стражу. Однако впоследствии за двух подозреваемых "работниц бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину - внесли совокупно 37 миллионов гривен залога, а при Игоре Фурсенко ("Решика") - 95 миллионов гривен. За еще одного фигуранта дела, бывшего вице-премьера Алексея Чернышева внесли залог более 51,6 миллиона гривен.
Скандал с Миндичем
10 ноября стало известно о масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере. В общей сложности через схему в "Энергоатоме", по оценкам следователей НАБУ, могли пройти около 100 млн долларов. Главными подозреваемыми по делу следствие называет: Тимура Миндича – "Карлсон", Александра Цукермана – "Шугармен". Оба покинули страну незадолго до обысков, после чего их объявили в розыск и ввели санкции.
Коррупционные средства, как утверждают детективы, "отмывали" в так называемых бэк-офисах в центре Киева, принадлежавших семье эксдепутата и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача.
Следите за нами в Viber
