Raiffeisen обвинили в помощи России обходить санкции - Grizzly Research
Исследователи заявили о миллиарде долларов санкционных обходов через банк, RBI отвергает обвинения
Исследовательская компания Grizzly Research заявила, что российское подразделение Raiffeisen Bank International стало каналом для проведения более 1 млрд долларов торговых сделок в обход западных санкций. По данным авторов отчета, через банк якобы проходили платежи за товары, которые могли использоваться в производстве российского оружия, а также операции, связанные с Ираном и КНДР. В Raiffeisen Bank International категорически отвергли эти обвинения и назвали выводы отчета о манипулятивных и фактически ошибочных.
В Raiffeisen Bank International AG (RBI) заявили, что ознакомились с отчетом шорт-сельдерея, опубликованным утром того же дня, и категорически исключают приведенные в нем обвинения. Банк сообщил, что анализирует свои юридические возможности и рассматривает вопрос о принятии правовых мер в отношении авторов отчета.
"Помимо многочисленных обманчивых и манипулятивных утверждений отчет содержит ряд фактических ошибок", - говорится в заявлении Raiffeisen Bank International.
В частности, в отчете утверждается, что авторы идентифицировали клиентов, обслуживание которых российская дочерняя структура RBI – АО Райффайзенбанк – добровольно прекратила и заблокировала еще до того, как этих клиентов включили в санкционные списки. В отчете также упоминаются компании, никогда не являвшиеся клиентами ни RBI, ни АО "Райффайзенбанк". В банке добавили, что документ демонстрирует базовое непонимание коэффициента покрытия ликвидностью (Liquidity Coverage Ratio, LCR) и игнорирует консервативные предположения, заложенные в отчетности RBI по ликвидности. В RBI подчеркнули, что многих ошибок и искажений в отчете можно было избежать, если бы его авторы действовали добросовестно и обратились в банк с вопросами.
Объяснила детали иска против Rasperia и расчета ликвидности
В течение нескольких месяцев до подачи иска в Австрии RBI подробно информировал Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Австрийское управление по надзору за финансовыми рынками (FMA) о содержании иска против Rasperia и всех обстоятельств дела. Накануне подачи иска оба органа были повторно информированы, и банк поддерживает с ними регулярный контакт и дальше.
Групповой коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) RBI составил 136% по состоянию на 30 июня 2026 г. и включал лишь высококачественные ликвидные активы (HQLA) в объеме, достаточном для покрытия 100% чистого оттока средств АО "Райффайзенбанк". Такой подход отвечает требованиям EBA, ECB и Базельского комитета по расчету группового LCR. Это консервативная корректировка, исключающая более 7 млрд евро высококачественных ликвидных активов АО "Райффайзенбанк" из расчета группового показателя. Кроме того, показатель LCR для группы без учета России составил 135% по состоянию на 30 июня 2026 года.
В банке также напомнили предысторию продаж белорусского ОАО "Приорбанк": в рамках соглашения RBI предоставил всем соответствующим санкционным органам подробную информацию о покупателе и механизме финансирования сделки. По словам банка, продажи прошли тщательную проверку и были одобрены компетентными органами.
Ранее Информатор сообщал, что Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций ЕС против России из-за собственных интересов, а до этого согласование этого же пакета уже тормозил спор вокруг активов австрийского банка Raiffeisen в России. Эта история показала, как чувствительной темой для Евросоюза остается присутствие западных денежных структур на русском рынке.
Также мы писали об истории штрафов и регуляторных претензий к брокеру Interactive Brokers, среди претензий к которому американские регуляторы называли и вопросы соблюдения санкционного законодательства.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
