Raiffeisen звинуватили у допомозі Росії обходити санкції - Grizzly Research
Дослідники заявили про мільярд доларів санкційних обходів через банк, RBI відкидає звинувачення
Дослідницька компанія Grizzly Research заявила, що російський підрозділ Raiffeisen Bank International став каналом для проведення понад 1 млрд доларів торговельних операцій в обхід західних санкцій. За даними авторів звіту, через банк нібито проходили платежі за товари, які могли використовуватися у виробництві російської зброї, а також операції, повʼязані з Іраном і КНДР. У Raiffeisen Bank International категорично відкинули ці звинувачення і назвали висновки звіту маніпулятивними та фактично помилковими.
У Raiffeisen Bank International AG (RBI) заявили, що ознайомилися зі звітом шорт-селера, опублікованим вранці того ж дня, і категорично відкидають наведені в ньому звинувачення. Банк повідомив, що аналізує свої юридичні можливості та розглядає питання про вжиття правових заходів щодо авторів звіту.
"Окрім численних оманливих і маніпулятивних тверджень, звіт містить низку фактичних помилок", - йдеться у заяві Raiffeisen Bank International.
Зокрема, у звіті стверджується, що автори ідентифікували клієнтів, обслуговування яких російська дочірня структура RBI - АТ "Райффайзенбанк" - добровільно припинила та заблокувала ще до того, як цих клієнтів включили до санкційних списків. У звіті також згадуються компанії, які ніколи не були клієнтами ні RBI, ні АТ "Райффайзенбанк". У банку додали, що документ демонструє базове нерозуміння коефіцієнта покриття ліквідністю (Liquidity Coverage Ratio, LCR) і ігнорує консервативні припущення, закладені у звітності RBI щодо ліквідності. У RBI наголосили, що багатьох помилок і викривлень у звіті можна було б уникнути, якби його автори діяли добросовісно та звернулися до банку із запитаннями.
Пояснила деталі позову проти Rasperia та розрахунку ліквідності
Упродовж кількох місяців до подання позову в Австрії RBI детально інформував Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) та Австрійське управління з нагляду за фінансовими ринками (FMA) про зміст позову проти Rasperia та всі обставини справи. Напередодні подання позову обидва органи були повторно поінформовані, і банк підтримує з ними регулярний контакт і надалі.
Груповий коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) RBI становив 136% станом на 30 червня 2026 року і включав лише високоякісні ліквідні активи (HQLA) в обсязі, достатньому для покриття 100% чистого відтоку коштів АТ "Райффайзенбанк". Такий підхід відповідає вимогам EBA, ECB та Базельського комітету щодо розрахунку групового LCR. Це консервативне коригування, яке виключає понад 7 млрд євро високоякісних ліквідних активів АТ "Райффайзенбанк" із розрахунку групового показника. Крім того, показник LCR для групи без урахування Росії становив 135% станом на 30 червня 2026 року.
У банку також нагадали передісторію продажу білоруського ВАТ "Пріорбанк": у рамках угоди RBI надав усім відповідним санкційним органам детальну інформацію про покупця та механізм фінансування угоди. За словами банку, продаж пройшов ретельну перевірку та був схвалений компетентними органами.
Раніше Інформатор повідомляв, що Греція заблокувала ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії через власні інтереси, а до цього узгодження цього ж пакета вже гальмувала суперечка навколо активів австрійського банку Raiffeisen в Росії. Ця історія показала, наскільки чутливою темою для Євросоюзу залишається присутність західних фінансових структур на російському ринку.
Також ми писали про історію штрафів і регуляторних претензій до брокера Interactive Brokers, серед претензій до якого американські регулятори називали й питання дотримання санкційного законодавства.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
