ТОПТЕМЫ:

13:03, 08 октября 2025

Ощадбанк и компания: НБУ оштрафовал 3 банка почти на 16 млн грн за нарушение правил финмониторинга

Национальный банк в сентябре 2025 года также применил к десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства

Ольга Палий Редактор

НБУ оштрафовал Ощадбанк, АСВИО БАНК и МОТОР-БАНК

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – закон о финмониторинге ), валютного законодательства в сентябре 2025 года применил к трем банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния. Об этом 7 октября сообщили в НБУ.

Меры воздействия применены к :

АСВИО БАНК

Штраф в размере 7702580,00 грн за нарушение требований частей первой и второй статьи 7, пункта 4 части второй статьи 8 Закона о финмониторинге.
Штраф в размере 1 000 000,00 грн. 30 июня 2020 года № 90 (с изменениями) (далее – Положение № 90).
Штраф в размере 400 000,00 грн. года № 8 (с изменениями) (далее – Положение № 8), пункта 6 раздела І Положения об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 02 января 2019 года № 2 (с изменениями), пункта 8 раздела I Положения о валютном надзоре, утвержденного постановлением 1 13 (с изменениями). Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности по осуществлению валютного надзора, неучтении при осуществлении валютного надзора требований Положения №8, а именно в несвоевременном выявлении банком отдельного индикатора валютных операций, указанного в приложении к Положению №8.

МОТОР-БАНК

Штраф в размере 6200000,00 грн за нарушение требований закона о финмониторинге.
Штраф в размере 51 000,00 грн за нарушение требований части первой статьи 10 Закона о валюте и пункта 6 раздела II Правил организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины 18 декабря 2018 года № 141 (и изменениями) Национального банка информации о валютных операциях клиентов на отчетную дату.