Нацбанк запретил предоставлять услуги через КИТ Group
Владельцем торговых марок "КИТ Group" оказался конечный бенефициар "Либерти Финанс"
Национальный банк Украины запретил финансовой компании "Либерти Финанс" предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы "КИТ Group" ("KIT GROUP"). Компания осуществляла денежные переводы без соответствующей лицензии. Об этом идет речь на сайте НБУ.
ООО «ФК «Либерти Финанс», имеющее лицензию преимущественно на обмен валют, фактически предоставляло услуги по переводу средств через онлайн-платформу «КИТ Group». НБУ установил прямую НБУ установил прямойсвязь между компаниями:
- Сайты и ресурсы "КИТ Group" активно рекламировали услуги денежных переводов.
- Адреса пунктов предоставления услуг "КИТ Group" почти полностью совпадали с адресами обменников "Либерти Финанс".
Владельцем торговых марок "КИТ Group" оказался конечный бенефициар "Либерти Финанс" - Антон Ткаченко. Таким образом компания использовала отдельный бренд для предоставления услуг, на которые не имела разрешения от регулятора.
На основании собранных доказательств правления НБУ приняло ряд решений: признало деятельность сервисов «КИТ Group» предоставлением финансовых платежных услуг; отнесло ООО «ФК «Либерти Финанс» к лицам, осуществляющим деятельность без лицензии и регистрации; запретило компании и связанным с ней лицам дальнейшее предоставление этих услуг. Решение было принято по рекомендации профильного комитета НБУ от 6 октября.
После выхода материала вышла официальная реакция ФК "Либерти Финанс" на опубликованные в СМИ новости об этом событии. Там сообщают следующее:
"По официальной информации Национального банка Украины, финансовая компания "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" прошла проверку НБУ и продолжает предоставлять финансовые услуги согласно действующему законодательству.
Отметим, что мы не получали от Регулятора никаких официальных решений, но подтверждаем свою готовность к сотрудничеству как открытая и транспарентная компания. Все замечания будут учтены в сжатые сроки, что позволит повысить текущие стандарты качества и скорости обслуживания.
Подчеркнем также, что операционная деятельность ведется в обычном режиме, и клиенты «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» соответственно имеют беспрепятственный доступ к нашим безопасным и надежным финансовым услугам», - отмечают представители «ЛИБЕРТИ ФИНАНС».
Справочно. ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС» является одним из крупнейших операторов украинского рынка валютообменных операций, а также входит в число крупнейших налогоплательщиков своего сегмента.
Упрощена процедура приобретения финансовой компанией статуса платежного учреждения
Национальный банк Украины упростил процедуру авторизации финансовой компании как платежного учреждения с правом предоставления финансовых платежных услуг без остановки (прерывания) такой деятельности. Реализация НБУ новой процедуры направлена на выполнение требований Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом и будет способствовать актуализации и усовершенствованию регулирования деятельности финансовых компаний. Новая процедура предусматривает:
- Право финансовой компании, имеющей лицензию на деятельность финансовой компании, включающей финансовые платежные услуги по переводу средств без открытия счета и/или по осуществлению эквайринга платежных инструментов, получить статус платежного учреждения с правом предоставления указанных финансовых платежных услуг без остановки (прерывания) деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг;
- Возможность для финансовой компании, в деятельности которой имеются признаки предоставления такой финансовой платежной услуги, как осуществление эквайринга платежных инструментов, и которая намерена предоставлять такую финансовую платежную услугу, обратиться в НБУ для одновременного получения статуса платежного учреждения и получения права на предоставление финансовой платежной услуги осуществления эквайринга;
- Требования, которым финансовая компания должна отвечать для получения статуса платежного учреждения и после обретения им такого статуса;
- Возможность сохранения финансовой компанией лицензии НБУ на осуществление валютных операций (при наличии) после получения им статуса платежного учреждения с правом предоставления финансовых платежных услуг по переводу средств без открытия счета и/или по осуществлению эквайринга платежных инструментов;
- Процедура принятия Национальным банком соответствующих решений.
Указанные нормы содержит постановление правления НБУ от 30 сентября 2025 года № 122 "Об особенностях приобретения финансовой компанией статуса платежного учреждения без остановки деятельности по предоставлению финансовых платежных услуг ", вступившее в силу со 2 октября 2025 года.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
