Дело о нанесении 716 млн грн убытков Укрэнерго: ВАКС заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу бизнесмена Михаила Кипермана. НАБУ и САП подозревают его по делу о схеме по завладению электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" на сумму свыше 716 млн грн и легализацию средств. Такое решение 24 января приняла следственный судья ВАКС Леся Федорак.

Как сообщает пресс-центр САП, суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования, следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

"24 января 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения организатору преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Суд удовлетворил ходатайство и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этого меры пресечения", – информирует прокуратура.

По информации "Слово и дело", ходатайство рассматривала следственный судья ВАКС Леся Федорак. На заседании прокурор САП зачитал переписку, которая якобы подтверждает контроль Кипермана над ООО "Юнайтед Энерджи" и другими компаниями-фигурантами расследования.

Местонахождение Кипермана и его дело

Киперман сейчас проживает в швейцарской Женеве. В октябре 2023 года мужчину заметили возле люксовой гостиницы в Швейцарии.

Напомним, что 19 января Национальное антикоррупционное бюро вызвало бизнес-партнера Игоря Коломойского и бывшего мужа Веры Брежневой на допрос. Согласно информации НАБУ, в марте 2022 года компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Коломойским, осуществила приобретение электроэнергии от "Укрэнерго" на общую сумму более 716 млн. гривен. Несмотря на существующий долг компании перед государственным предприятием, руководитель отдела "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов не приостановил торговлю электроэнергией. В этом случае гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а именно "Альянс". Решение о выдаче гарантии, приведшее к нарушениям в процедуре, приняла глава правления банка Юлия Фролова.

В последствии электроэнергия была реализована на рынке реальным участникам, а полученные средства были перемещены на счета зарубежной компании, которая находится под контролем организатора этой схемы – Михаила Кипермана. "Укрэнерго" так и не получило оплату за поставленную электроэнергию. При попытке обратиться в банк-гарант с требованием погашения задолженности "Укрэнерго" столкнулось с отказом. Благодаря работе НАБУ и САП удалось арестовать 721 млн. гривен, которые находились на счетах компаний, привлеченных к этой преступной схеме.

На 11 января антикоррупционные органы объявили о подозрении лицам, причастным к указанной схеме. Квалификация действий носит следующий характер:

• Организатор схемы, Михаил Киперман, – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом);
• Директор департамента "Укрэнерго", Дмитрий Кондрашов, – ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением);
• Глава правления коммерческого банка, Юлия Фролова, – ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия);
• Директор частной компании (согласно заявлениям СМИ, Андрей Короткевич-Лещенко, директор ООО "Юнайтед Энерджи"), - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества, отмывание доходов).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.