ТОПТЕМЫ:

19:11

НАБУ разоблачило преступников на хищении $1,28 млн, предназначенных для поддержки Украины - группу возглавлял эксгоссекретарь МИД

Эксгоссекретарь МИД возглавлял схему легализации средств иностранных доноров через конвертцентры

НАБУ расследование МИД — НАБУ разоблачило хищение пожертвований для Украины

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 27 июля разоблачили организованную группу, которая присвоила более 37 млн грн пожертвований иностранных доноров в поддержку Украины. Возглавлял схему бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел, который в 2020-2024 годах убеждал международных доноров и работников зарубежных учреждений направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Денежные средства легализовали через конвертационные центры, а часть выводили на собственное обогащение участников схемы.

По данным следствия, злоумышленники действовали с начала полномасштабного вторжения РФ, когда доноры из-за границы массово посылали финансовую помощь Украине. Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале. Деньги, полученные подконтрольной общественной организацией, юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины, однако фигуранты выводили их на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а оттуда - на конвертационные центры для обналичивания.

По делу фигурируют четверо подозреваемых: бывший государственный секретарь МИД, который считается организатором схемы, бывший руководитель аппарата госсекретаря, до сих пор работающий дипломатом, советник бывшего министра иностранных дел, руководивший подконтрольной ОО, и бухгалтер этой организации. Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины Следствие установило легализацию средств на общую сумму более 37 млн грн, что на момент совершения преступления ориентировочно равнялось 1,28 миллиона долларов. Правоохранители не называют имя подозреваемого, но в эти годы такой пост занимал Александр Баньков. С ним пытались связаться журналисты Радио Свобода, но тот отказался комментировать подозрение. Не возразил, но и не опроверг, что его получил.

Установили схему вывода бюджетных средств

Следователи выяснили, что легализованные деньги фигуранты направляли на собственное обогащение, маскируя операции под законную грантовую деятельность общественной организации. Для этого производили фиктивные письма и вносили ложные сведения в грантовые соглашения, чтобы создать видимость реальной поддержки украинских инициатив. Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления и возможна причастность других лиц к схеме.

Реакция МИД Украины

МИД отреагировал на сообщение Национального антикоррупционного бюро о возможной причастности бывшего госсекретаря МИД и еще трех человек к завладению средств доноров, назначаемых в поддержку Украины.

"У МИД всегда была и есть нулевая терпимость к проявлениям противоправной деятельности – в частности, касающихся коррупционных нарушений. Министерство никогда не покрывало подозреваемых. Сегодняшние новости от НАБУ также частично являются результатом внутреннего аудита МИД и сотрудничества ведомства с правоохранительными органами", – говорится в заявлении.

Разоблачают подобные коррупционные схемы в госучреждениях

Ранее Информатор сообщал, что НАБУ разоблачило схему хищения на дронах в Госспецсвязи на миллионы долларов, в которой подозревали чиновников ведомства. Также мы писали, что в НАБУ спрогнозировали сроки завершения расследования громкого дела "Мидас", которое антикоррупционное бюро планирует закрыть до конца 2026 года.

Сейчас читают на Информаторе