ТОПТЕМИ:

19:11

НАБУ викрило злочинців на розкраданні $1,28 млн, призначених для підтримки України - групу очолював ексдержсекретар МЗС

Ексдержсекретар МЗС очолював схему легалізації коштів іноземних донорів через конвертцентри

НАБУ розслідування МЗС — НАБУ викрило розкрадання пожертв для України

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 27 липня викрили організовану групу, яка привласнила понад 37 млн грн пожертв іноземних донорів на підтримку України. Очолював схему колишній державний секретар Міністерства закордонних справ, який у 2020-2024 роках переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Кошти легалізували через конвертаційні центри, а частину виводили на власне збагачення учасників схеми.

За даними слідства, зловмисники діяли з початку повномасштабного вторгнення РФ, коли донори з-за кордону масово надсилали фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє НАБУ у своєму Telegram-каналі. Гроші, отримані підконтрольною громадською організацією, юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України, проте фігуранти виводили їх на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а звідти - на конвертаційні центри для переведення в готівку.

Наразі у справі фігурують четверо підозрюваних: колишній державний секретар МЗС, який вважається організатором схеми, колишній керівник апарату держсекретаря, що досі працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ, який керував підконтрольною ГО, та бухгалтер цієї організації. Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно дорівнювало 1,28 мільйона доларів. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але в ці роки таку посаду обіймав Олександр Баньков. З ним намагались зв’язатись журналісти "Радіо Свобода", але той відмовився коментувати підозру. Не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

Встановили схему виведення бюджетних коштів

Слідчі з'ясували, що легалізовані гроші фігуранти спрямовували на власне збагачення, маскуючи операції під законну грантову діяльність громадської організації. Для цього виготовляли фіктивні листи та вносили неправдиві відомості до грантових угод, щоб створити видимість реальної підтримки українських ініціатив. Слідство у справі триває, встановлюються всі обставини вчинення злочину та можлива причетність інших осіб до схеми.

Реакція МЗС України

МЗС відреагувало на повідомлення Національного антикорупційного бюро щодо можливої причетності колишнього держсекретаря МЗС та ще трьох людей до заволодіння коштів донорів, які призначались на підтримку України.

"У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності – зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами", – йдеться у заяві.

Викривають подібні корупційні схеми у держустановах

Раніше Інформатор повідомляв, що НАБУ викрило схему розкрадання на дронах у Держспецзв'язку на мільйони доларів, у якій підозрювали посадовців відомства. Також ми писали, що в НАБУ спрогнозували терміни завершення розслідування гучної справи "Мідас", яку антикорупційне бюро планує закрити до кінця 2026 року.

Зараз читають на Інформаторі