ТОПТЕМЫ:

21:22

Российский олигарх Абрамович уклонялся от уплаты налогов с помощью аудиторов Deloitte – британские СМИ

Журналисты BBC нашли доказательства сокрытия состояния экс-владельца "Челси" с помощью финансовых консультантов

Роман Абрамович — Deloitte помогала Абрамовичу скрывать состояние

Аудиторская компания Deloitte помогала фальсифицировать документы, чтобы скрыть реальное состояние российского олигарха Романа Абрамовича и избежать уплаты налогов. Об этом выяснила программа BBC Panorama по итогам совместного расследования из Бюро журналистских расследований. Журналисты утверждают, что благодаря отчетности, утвержденной Deloitte на Кипре, часть активов олигарха на сотни миллионов долларов исчезла из официальных документов компании. Схема, по данным расследования, действовала в течение нескольких лет и касалась недвижимости, яхт и самолетов бизнесмена.

По данным журналистов, отчетность, заверенная подразделением Deloitte на Кипре, позволила убрать из документов компании Абрамовича активы на сумму 672 млн долларов – среди них суперяхты, особняки и частные самолеты. Об этом говорится в материале BBC. По этим данным, Deloitte также консультировала о механизме уклонения от уплаты значительных налогов из состояния олигарха из-за подделки документов.

"Схема является очевидным уклонением от уплаты налогов и не может быть более вопиющей", - заявил адвокат, эксперт по праву финансовых услуг Эндрю Митчелл.

Адвокаты Абрамовича заявили, что он отрицает обвинение в уклонении от уплаты налогов или укрывательстве. Они подчеркнули, что журналисты не предоставили доказательств того, что олигарх знал о фальсификации документов, санкционировал или руководил ею, а обращение к советам профессиональных консультантов не противоречит закону. Кипрское подразделение Deloitte заявило, что действует в соответствии с действующим законодательством.

Журналисты выяснили, что доходы от нефтяных сделок Абрамовича в России распределялись через сеть оффшорных компаний, управляемых из Кипра через фирму корпоративных услуг MeritServus в Лимассоле. До 2005 года эта фирма принадлежала Deloitte, а после разделения обе компании продолжали тесно сотрудничать с окружением олигарха, управляя его глобальным состоянием. Утечка документов MeritServus, по данным журналистов, раскрыла часть этих методов работы.

Балансовый отчет кипрской компании Amiscan Investments Limited (связанной с Романом Абрамовичем), где с помощью поддельных документов задним числом из отчетов пропало имущество на $672 миллиона (включая яхты, самолеты и недвижимость), источник: BBC

Почему Абрамович оказался под санкциями

На протяжении почти двух десятилетий Абрамович был известнейшим российским олигархом в Великобритании - в 2003 году он купил футбольный клуб "Челси" и профинансировал самый успешный период в истории клуба. Однако после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году правительство Великобритании ввело против него санкции как против соратника российского диктатора Владимира Путина, и бизнесмен был вынужден продать клуб.

По имеющейся информации, Абрамович сейчас проживает в Турции, которая не ввела санкции против него. На острове Джерси активы олигарха на сумму 5,4 млрд фунтов остаются замороженными, а уголовное расследование там длится уже четыре года. Адвокаты бизнесмена заявили, что он отрицает обвинения в рамках этого расследования и считает его политически мотивированным.

Доказательства расследования содержатся в утечке документов о финансах олигарха и деятельности сети оффшорных компаний из Кипра за период с 1995 по 2022 год. Материалы совместно прорабатывали BBC и медиапартнеры, в частности Guardian, Paper Trail Media, Проект по освещению организованной преступности и коррупции и Кипрская сеть журналистских расследований в рамках расследования Cyprus Confidential.

Ранее Информатор сообщал, что суд Евросоюза отклонил иск Абрамовича, требовавший исключить его из санкционных списков, и все ограничения против бизнесмена, в том числе замороженные активы, остались в силе. Также мы писали, что министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Украина предложит ЕС ввести санкции против еще 10 российских олигархов после того, как из списка ограничений исключили двух других бизнесменов, связанных с Кремлем.

Сейчас читают на Информаторе

22:08

Войска РФ третий день подряд атакуют тот же терминал Новой почты в Николаеве