ТОПТЕМЫ:

Хотели украсть из бюджета более 240 млн грн: СБУ разоблачила работников налоговой в Днепропетровской области

Они вмешались в электронные системы Государственной налоговой службы

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналист
Хотели украсть из бюджета более 240 млн грн: СБУ разоблачила работников налоговой в Днепропетровской области

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников, которые из-за вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета более 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр СБУ. 

По данным спецслужбы, к схеме причастны несколько действующих должностных лиц Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

"Они наладили механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС", - говорится в сообщении. 

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей и осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой службы.

"Таким образом, они незаконно получали "инструментарий" для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм", - говорится в сообщении. 

Присвоенные деньги дельцы пытались увести в тень, в том числе через проведение бестоварных операций.

 

Хотели украсть из бюджета более 240 млн грн: СБУ разоблачила работников налоговой в Днепропетровской области 1

Хотели украсть из бюджета более 240 млн грн: СБУ разоблачила работников налоговой в Днепропетровской области 2

Хотели украсть из бюджета более 240 млн грн: СБУ разоблачила работников налоговой в Днепропетровской области 3

Хотели украсть из бюджета более 240 млн грн: СБУ разоблачила работников налоговой в Днепропетровской области 4

Для этого чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.

В ходе обысков правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику;
  • мобильные телефоны;
  • черновую бухгалтерию;
  • электронные носители информации с доказательствами преступных действий;
  • печати коммерческих структур, задействованных в сделках;
  • наличные деньги, полученные от преступной деятельности, на сумму свыше 80 тыс. долларов.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Досудебное расследование продолжается. 

Также мы писали, что в Запорожье действовала агентурная группа российского ГРУ, но до нее уже добралась СБУ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

 

Главная Актуально Україна на часі Youtube
Информатор в
телефоне 👉 Скачать