Дело Форест Гамп – ВАКС обязал НБУ проверить, почему банки не принимают залог за Мудрую
Следственный судья ВАКС дал Нацбанку сутки на проверку отказов банков в платежах залога
Высший антикоррупционный суд сентября признал, что права бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой нарушены из-за отказа банков проводить платежи залога. Следственный судья удовлетворил жалобу защиты и обязал Национальный банк в течение 24 часов разобраться, почему банки блокируют такие платежи. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
О решении суда сообщили юристы, представляющие интересы Мудрой. По словам защиты, люди готовы внести деньги за подозреваемую, однако банки и платежные сервисы незаконно отказываются проводить платеж только через слово "залог" в назначении и счет ВАКС в качестве получателя.
Суд признал, что такая практика нарушает права человека, находящегося в СИЗО, и установил Нацбанку четкий перечень действий. Регулятор должен:
- проверить, действительно ли банки блокируют следующие платежи;
- если отказы безосновательны – принять меры, чтобы залог наконец прошел;
- передать суду и защиты все свои письма и рекомендации банкам по платежам "залог", а также полученные уведомления о массовых отказах;
- отчитаться о результате проверки.
Что говорят в Нацбанке
Национальный банк ответил на решение ВАКС отдельным заявлением. Регулятор сообщил, что принял решение к сведению и обеспечит реагирование в пределах своих полномочий после ознакомления с судебным документом.
"Национальный банк не предоставлял банкам указаний или рекомендаций ни по автоматическому отказу в проведении операций по внесению залога в Высший антикоррупционный суд, ни по обязательному проведению таких операций", - говорится в заявлении регулятора.
В НБУ подчеркнули, что решение по каждой конкретной операции банк принимает самостоятельно, применяя риск-ориентированный подход в соответствии с требованиями законодательства. Регулятор подчеркнул, что сам факт внесения средств в качестве залога в уголовном производстве не является автоматическим основанием для отказа в сделке, равно как и статус политически значимого лица сам по себе не может быть причиной отказа в обслуживании.
"Банк должен тщательно проанализировать конкретную операцию и ее участников, в частности, источники происхождения средств, финансовое состояние плательщика, связь между залогодателем и лицом, за которое вносится залог", - отметили в Национальном банке Украины.
Нацбанк сообщил, что уже анализирует практику проведения банками таких операций и в ближайшее время предоставит финучреждениям дополнительные разъяснения по применению риск-ориентированного подхода при внесении залогов.
Почему банки отказываются принимать залоги
Проблема с блокировкой залогов возникла не только в деле Мудрой. Аналогичная ситуация сложилась и с платежами за народного депутата Вадима Столара, которому ВАКС определил 300 миллионов гривен залога по делу "Фемида". Банки ссылаются на якобы неофициальную рекомендацию Нацбанка, из-за чего определенная судами альтернатива содержанию под стражей фактически не может быть реализована из-за технической невозможности произвести платеж.
Юридический казус заключается в том, что закон позволяет банкам отказывать в подозрительных операциях, но отдельного запрета на платеж только из-за назначения "залог" законодательство не устанавливает. В результате, подразделения финмониторинга банков трактуют такие платежи как рисковые и блокируют их независимо от происхождения средств.
Ранее Информатор сообщал, что в САП раскрыли новые подробности дела "Форест Гамп", в частности о том, что бывший нардеп Максим Микитась имел финансовую возможность оплатить обучение дочери Мудрой в Нью-Йорке более 10 миллионов гривен, а ее матери передавал тысячи шекелей.
Также мы писали, что сестра Ирины Мудрой уволилась из госслужбы после обнародования записей разговоров в рамках этой антикоррупционной операции.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
