ТОПТЕМИ:

З України до Криму і назад незаконно переводили мільйони доларів в криптовалюті

Організатори схеми займалися багатомільйонним тіньовим переказом коштів з/на тимчасово окуповану територію Криму

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналіст
З України до Криму і назад незаконно переводили мільйони доларів в криптовалюті

З України до Криму і назад нелегально переказували гроші, минаючи банківські операції та установи. Схему викрили співробітники Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Організували схему кияни і кримчани. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи - WebMoney, Qiwi, "Мир". Це дозволяло уникати оподаткування і обходити фінансовий контроль.

Перед тим, як вивести віртуальні гроші в готівку, їх конвертували в біткоїни. Готівку отримували в офісах в Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

У столичному офісі слідчі вилучили понад 750 тисяч дол США, майже 650 тисяч євро і значні кошти в гривні. Гроші заарештували за клопотанням прокурора в Шевченківському районному суді Києва.

"Досудове розслідування здійснюється за фактами:

  • фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,
  • зміни меж території або державного кордону України,
  • незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України)", — повідомили в Офісі генпрокурора.

З України до Криму і назад незаконно переводили мільйони доларів в криптовалюті 1

З України до Криму і назад незаконно переводили мільйони доларів в криптовалюті 2

З України до Криму і назад незаконно переводили мільйони доларів в криптовалюті 3

Раніше Інформатор повідомляв, що в окупованому Криму ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу.

Також ми писали, що, за даними ОБСЄ, окупанти в Криму застосовують каральну психіатрію проти політв'язнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливі новини. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері стежте в нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

 

Головна Актуально Україна на часі Youtube