ТОПТЕМЫ:

Из Украины в Крым и обратно незаконно переводили миллионы долларов в криптовалюте

Организаторы схемы занимались многомиллионным теневым переводом средств с/на временно оккупированную территорию Крыма

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналист
Из Украины в Крым и обратно незаконно переводили миллионы долларов в криптовалюте

Из Украины в Крым и обратно нелегально переводили деньги, минуя банковские операции и учреждения. Схему разоблачили сотрудники Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины. 

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора. 

Организовали схему киевляне и крымчане. Они использовали запрещённые в Украине платёжные системы — WebMoney, Qiwi, «Мир». Это позволяло избегать налогообложения и обходить финансовый контроль.

Перед тем, как вывести виртуальные деньги в наличные, их конвертировали в биткоины. Наличные получали в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В столичном офисе следователи изъяли более 750 тысяч долл США, почти 650 тысяч евро и значительные средства в гривне. Деньги арестовали по ходатайству прокурора в Шевченковском районном суде Киева.

«Досудебное расследование осуществляется по фактам:

  • финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти,
  • изменения границ территории или государственной границы Украины,
  • незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 УК Украины)», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Из Украины в Крым и обратно незаконно переводили миллионы долларов в криптовалюте 1

Из Украины в Крым и обратно незаконно переводили миллионы долларов в криптовалюте 2

Из Украины в Крым и обратно незаконно переводили миллионы долларов в криптовалюте 3

Ранее Информатор сообщал, что в оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. 

Также мы писали, что, по данным ОБСЕ, оккупанты в Крыму применяют карательную психиатрию против политзаключённых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

 

Главная Актуально Україна на часі Youtube