Волонтер отримав від ПриватБанку ліміт на зарахування коштів 1 мільйон гривень на місяць, а потім заблокований рахунок - реакція фінустанови
Чоловік запевняє, що надав ПриватБанку документи щодо його волонтерської діяльності
Волонтер збирає кошти на купівлю дронів на ЗСУ. ПриватБанк встановив на картку ліміт на зарахування коштів 1 мільйон гривень на місяць. Однак згодом фінустанова заблокувала рахунок та розірвала відносини. Відповідна скарга опублікована 10 грудня на сайті "Мінфіну".
За словами чоловіка, він надав ПриватБанку документи щодо його волонтерської діяльності. Фінустанова два тижні приймала рішення про надання статусу волонтера.
"Я волонтер і маю картку в ПриватБанку. Я відкрив збір донатів для військових. Збирав гроші через соціальні мережі та купував дрони для ЗСУ. ПриватБанк побачив, що на мою картку йдуть гроші й запитав мене, що це за гроші? Я пояснив банку, що я почав займатися волонтерством. Надав банку усі документи на волонтерство. Пояснив звідки надходять гроші. Показав, куди я їх потім витрачаю. Надав банку чеки, що я купував дрони для ЗСУ. Попросив ПриватБанк надати мені статус волонтера та дозволити приймати донати на карту. Банк довго розглядав мою заявку на волонтерство та попросив ще додатково надати документи, які підтверджують мою волонтерську діяльність. Я все надав. Два тижні банк приймав рішення про те чи надати мені статус волонтера в ПриватБанку чи не надати. Я подзвонив на гарячу лінію і запитав чи можу я приймати донати на картку? ПриватБанк сказав, що так! Мені банк встановив ліміт на зарахування коштів 1 мільйон гривень на місяць. Тобто ПриватБанк вже дав добро на збір донатів на картку піднявши мені ліміт. Але рішення про надання мені статусу волонтера у ПриватБанку ще не було прийнято, тому що профільний спеціаліст ще працював з моїми документами. Через 5 днів моя картка блокується ПриватБанком. Я бачу повідомлення в Приват-24 про те, що мої операції по картці ПриватБанк вважає ризикованими і тому моя картка заблокована і банк розриває зі мною відносини. Я більше не зможу користуватися жодним продуктом ПриватБанку. У мене шок. З морального погляду, те що зробив ПриватБанк — це огидно. Немає жодних виправдовувань такому ганебному вчинку банку. Виходить, що людина не може просто робити добру справу і допомагати ЗСУ наближати перемогу України. Бо виходить що збір грошей на потреби армії — це злочин", - розповів чоловік.
Реакція ПриватБанку на скаргу
У ПриватБанку вказують, що працюють виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності. Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні.
"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі, ваше обслуговування обмежене", - заявили у ПриватБанку.
Крім того, при розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування коштів на рахунках, громадянину або його представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:
- реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я,
- документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками,
- документи, що посвідчують особу,
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України,
- заяву про перерахування залишків коштів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
