Волонтёр получил от ПриватБанка лимит на зачисление средств 1 миллион гривен в месяц, а затем заблокированный счёт - реакция финучреждения
Мужчина уверяет, что предоставил ПриватБанку документы о его волонтерской деятельности
Волонтер собирает средства на покупку дронов для ВСУ. ПриватБанк установил на карточку предел на зачисление средств 1 миллион гривен в месяц. Однако впоследствии финучреждение заблокировало счет и разорвало отношения. Соответствующая жалоба опубликована 10 декабря на сайте Минфина.
По словам мужчины, он предоставил ПриватБанку документы о его волонтерской деятельности. Финучреждение две недели принимало решение о предоставлении статуса волонтера.
"Я волонтер и имею карточку в ПриватБанке. Я открыл сбор донатов для военных. Собирал деньги через социальные сети и покупал дроны для ВСУ. ПриватБанк увидел, что на мою карточку идут деньги и спросил меня, что это за деньги? Я объяснил банку, что я начал заниматься волонтерством. Предоставил банку все документы на волонтерство. Показал, куда я потом трачу, предоставил банку чеки, что я покупал дроны для ВСУ. Попросил ПриватБанк предоставить мне статус волонтера и разрешить принимать донаты на карту. Банк долго рассматривал мою заявку на волонтерство и попросил еще дополнительно предоставить документы, подтверждающие мою волонтерскую деятельность. Я все предоставил. Две недели банк принимал решение о том предоставить ли мне статус волонтера в ПриватБанке или не предоставить. Я позвонил на горячую линию и спросил, могу ли я принимать донаты на карточку? ПриватБанк сказал, что да! Мне установил лимит на зачисление средств 1 миллион гривен в месяц. То есть ПриватБанк уже дал добро на сбор донатов на карту, подняв мне лимит. Но решение о предоставлении мне статуса волонтера в ПриватБанке еще не было принято, потому что профильный специалист еще работал с моими документами. Через 5 дней моя карта блокируется ПриватБанком. Я вижу сообщение в Приват-24 о том, что мои операции по карте ПриватБанк считают рискованными и поэтому моя карта заблокирована и банк разрывает со мной отношения. Я больше не смогу пользоваться продуктом ПриватБанка. У меня шок. С моральной точки зрения, то, что сделал ПриватБанк — это отвратительно. Нет никаких оправданий такому позорному поступку банка. Выходит, что человек не может просто делать доброе дело и помогать ВСУ приближать победу Украины. Потому что получается, что сбор денег на нужды армии — это преступление", — рассказал мужчина.
Реакция ПриватБанка на жалобу
В ПриватБанке указывают, что работают исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности. Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине.
"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время ваше обслуживание ограничено", — заявили в ПриватБанке.
Кроме того, при расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления средств на счетах гражданину или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:
- реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя,
- документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами,
- документы, удостоверяющие личность,
- документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины,
- заявление о перечислении остатков средств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
