В Україні викрили схему привласнення активів неплатоспроможних банків

Правоохоронці викрили схему привласнення активів неплатоспроможних банків, в результаті чого фінустанови втратили 24 мільйони гривень. До її організації причетні власники фінансових компаній і приватні особи.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ .

Схема полягала в максимальному заниженні ціни при продажу майна неплатоспроможних банків через аукціон.

За даними слідства, до участі в аукціоні, проведеному одній з бірж, допустили компанію, яка не сплатила гарантійні внески і не надала банківські гарантії. Це є головною умовою для участі в торгах.

"Ця компанія стала переможцем торгів і повинна була впродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а потім вона була дискваліфікована. Згідно з нормативними документами, в разі відмови переможця від укладення угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків. Внаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без будь-яких гарантій, а вона не виконала своїх зобов'язань як переможець, банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, незважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично визнали компанію, пропозиція про купівлю активів якої була значно нижчою.

Директору та засновнику біржі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному може загрожувати штраф від 68 до 102 гривень гривень або позбавлення волі до 6 років.

Новина доповнюється ...