В Україні та Чехії викрили call-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн
Кияни підозрюються у шахрайстві проти громадян Чехії через фейкову торгівлю криптовалютою.
Спільна слідча група України та Чехії викрила шахрайський call-центр у Києві, працівники якого ошукали громадян Чехії на понад 8,4 млн грн. Десятьом працівникам колцентру повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації незаконних доходів 5 серпня. Схема діяла упродовж 2022-2025 років і працювала через фейкові інвестиції у криптовалюту. Наразі встановлено дев'ять постраждалих громадян Чехії, а прокуратура вже домагається арешту підозрюваних.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі встановили, що учасники схеми переконували чехів вкладати гроші у криптовалюту, повідомляє Офіс Генерального прокурора. Щоб змусити жертв нарощувати суми вкладень, шахраї створювали в особистих кабінетах інвесторів ілюзію успішної торгівлі та зростання прибутків.
Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути. Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.
Серед підозрюваних - як працівники, що безпосередньо спілкувалися з "інвесторами" й змушували їх переказувати гроші, так і люди, які займалися конвертацією валюти з рахунків та подальшою легалізацією коштів. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи
Прокурори подали клопотання про тримання підозрюваних під вартою, проте суд обрав м'якіші заходи. Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн, ще трьом - цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним - нічний домашній арешт. Прокуратура вважає ці рішення недостатніми й оскаржує обрані запобіжні заходи.
Слідство наголошує, що встановлення потерпілих триває, адже схема діяла кілька років і могла зачепити ширше коло жертв. Відповідно до статті 62 Конституції України, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведуть обвинувальним вироком суду.
Раніше Інформатор повідомляв, що угруповання з Чернівців також організувало шахрайський call-центр, а його учасники додатково причетні до замовних підпалів у Берліні. Ця схема показала, що злочинні групи з України дедалі частіше поєднують фінансове шахрайство з іншими видами кримінальної діяльності за кордоном.
Також ми писали, що НАБУ викрило розкрадання 1,28 млн доларів, призначених для підтримки України, а групу зловмисників очолював ексдержсекретар МЗС. Обидва випадки демонструють, що правоохоронці активізували боротьбу з фінансовими злочинами як усередині країни, так і у міжнародному вимірі.
Слідкуйте за нами у Telegram
