В Украине и Чехии разоблачили call-центр, который обманул инвесторов более чем на 8,4 млн грн
Киевляне подозреваются в мошенничестве против граждан Чехии из-за фейковой торговли криптовалютой.
Совместная следственная группа Украины и Чехии разоблачила мошеннический call-центр в Киеве, работники которого обманули граждан Чехии более чем на 8,4 млн грн. Десять работникам колцентра сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации незаконных доходов 5 августа. Схема действовала на протяжении 2022-2025 годов и работала через фейковые инвестиции в криптовалюту. В настоящее время установлены девять пострадавших граждан Чехии, а прокуратура уже добивается ареста подозреваемых.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи установили, что участники схемы убеждали чехов вкладывать деньги в криптовалюту, сообщает Офис Генерального прокурора. Чтобы заставить жертв наращивать суммы вложений, мошенники создавали в личных кабинетах инвесторов иллюзию успешной торговли и рост доходов.
На самом же деле никакого заработка потерпевшие не получали, а после перевода средств упускали возможность их вернуть. Именно после обращений потерпевших в правоохранительные органы Чехии удалось начать совместное международное расследование, в результате которого установили лиц, причастных к мошеннической схеме.
Среди подозреваемых - как работники, которые непосредственно общались с "инвесторами" и заставляли их переводить деньги, так и люди, занимавшиеся конвертацией валюты со счетов и последующей легализацией средств. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Суд избрал меры пресечения фигурантам дела
Прокуроры подали ходатайство о содержании подозреваемых под стражей, однако суд избрал более мягкие меры. Четверым подозреваемым судом определены залоги в сумме от 266 тыс. грн до 1 млн грн, еще трем – круглосуточный домашний арест, двум подозреваемым – ночной домашний арест. Прокуратура считает эти решения недостаточными и оспаривает избранные меры.
Следствие отмечает, что установка потерпевших продолжается, ведь схема действовала несколько лет и могла задеть более широкий круг жертв. Согласно статье 62 Конституции Украины, подозреваемые считаются невиновными, пока их вину не докажут обвинительным приговором суда.
Ранее Информатор сообщал, что группировка из Черновцов также организовала мошеннический call-центр, а его участники дополнительно причастны к заказным поджогам в Берлине. Эта схема показала, что преступные группы из Украины все чаще объединяют финансовое мошенничество с другими видами криминальной деятельности за границей.
Также мы писали, что НАБУ разоблачило хищение 1,28 млн долларов, предназначенных для поддержки Украины, а группу злоумышленников возглавлял эксгоссекретарь МИД. Оба случая демонстрируют, что правоохранители активизировали борьбу с финансовыми преступлениями как внутри страны, так и в международном измерении.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
