ТОПТЕМИ:

В окупованому Луганську накрили нелегальний фінансовий центр, який сплачував податки до «бюджету ЛНР»

Служба безпеки України заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади, встановлених Росією у ОРДЛО

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналіст
В окупованому Луганську накрили нелегальний фінансовий центр, який сплачував податки до «бюджету ЛНР»

Служба безпеки України заблокувала "фінансовий центр" у окупованому Луганську. Звідси 7 років сплачували податки з мільйонних оборотів до "бюджету ЛНР".

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу СБУ 

В ОРДЛО працював тіньовий грошовий центр, який незаконно переказував кошти на підконтрольну українській владі територію та назад.

За неповні 7 років його роботи через нього провели майже 90 млн. гривень. Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки регулярно відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".

Організував тіньовий центр у 2015 році підприємець з Луганська.

В умовах відсутності в ОРДЛО банківської системи, такий фінцентр надавав клієнтам послуги з переведення в готівку коштів з карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів.

У "чорних" фінансистів вилучили:

  • 300 банківських карток клієнтів – "переселенців", які фактично проживають або вже померли;
  • техніку та телефони з доказами протиправної діяльності;
  • "чорну бухгалтерію";
  • шість млн гривень у різній валюті.

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ затримали організатора схеми. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

Його заарештували. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також про підозру усіх причетних.

 

В окупованому Луганську накрили нелегальний фінансовий центр, який сплачував податки до «бюджету ЛНР» 1

В окупованому Луганську накрили нелегальний фінансовий центр, який сплачував податки до «бюджету ЛНР» 2

В окупованому Луганську накрили нелегальний фінансовий центр, який сплачував податки до «бюджету ЛНР» 3

В окупованому Луганську накрили нелегальний фінансовий центр, який сплачував податки до «бюджету ЛНР» 4

Раніше Інформатор повідомляв, що Російські офіцери в ОРДЛО забирають собі гроші, призначені для підлеглих бойовиків. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливі новини. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте нв нашому Telegram-каналі « Інформатор Live». Підписатися на канал у Viber можна тут.

 

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube