ТОПТЕМЫ:

В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР»

Служба безопасности Украины заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти, установленных Россией в ОРДЛО

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналист
В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР»

Служба безопасности Украины заблокировала «финансовый центр» в оккупированном Луганске. Отсюда 7 лет платили налоги с миллионных оборотов в «бюджет ЛНР».

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

В ОРДЛО работал теневой денежный центр, который незаконно переводил средства на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.

За неполные 7 лет его работы через него провели почти 90 млн гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7 %, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

Организовал теневой центр в 2015 году предприниматель из Луганска.

В условиях отсутствия в ОРДЛО банковской системы, такой финцентр предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов.

У «чёрных» финансистов изъяли:

  • 300 банковских карт клиентов – «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли;
  • технику и телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • «чёрную бухгалтерию»;
  • шесть млн гривен в разной валюте.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задержали организатора схемы. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Его арестовали. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомлении о подозрении всех причастных.

В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР» 1

В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР» 2

В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР» 3

В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР» 4

Ранее Информатор сообщал, что российские офицеры в ОРДЛО забирают себе деньги, предназначенные для подчинённых боевиков. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube