Три квартиры, автомобили и деньги: руководительницу налоговой службы Киева поймали на многомиллионных сделках
Оперативники исследуют её образ жизни
В среду, 1 февраля, сотрудники ДБР производят обыск у руководства столичной налоговой. В частности, в исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датий. Её разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Злоупотребляя властью и служебным положением, Датий за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий. Она является председателем комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчёта корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Вместе с другими членами комиссии Датий без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме того, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен.
В другом эпизоде руководство налоговой причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен. Чиновники налоговой «не замечают» этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих «услуг».
Также оперативники ДБР исследуют образ жизни и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, который не соответствует уровню её официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 миллион долларов, дом возле столицы стоимостью примерно 200 тысяч долларов, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов. При этом одно из авто должностных лиц стоимостью примерно 100 тысяч долларов записано на её личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов. Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. Общая сумма установленных необоснованных активов должностного лица составляет около 1,4 миллиона долларов.
В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, повлекшей тяжкие последствия, работники ДБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.
Что этому предшествовало
1 февраля с обысками посетили руководство столичной налоговой. Дело касается незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в том числе путем злоупотребления властью и служебным положением представителей налоговых органов. Из-за таких действий в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен государственных средств.
Также мы писали, что у Коломойского и Авакова провели обыски. Кроме того, на фоне следственных действий Арахамия рассказал об анонсированных «весенних посадках».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.
