ТОПТЕМИ:

14:16

Третя частина розслідування НАБУ: Карлсон-Міндіч та його пральня, де відмивали гроші

НАБУ викрило злочинну групу, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери та відомий у медіа бізнесмен. Через офіс у центрі Києва відмили близько 100 млн доларів, використовуючи Енергоатом для корупційних схем

Ганна Зайцева Журналіст

Третя частина розслідування НАБУ: Карлсон-Міндіч та його пральня, де відмивали гроші — НАБУ розкрило нові подробиці операції "Мідас"

Національне антикорупційне бюро оприлюднило третю частину розслідування у справі про масштабну корупційну схему в енергетиці. До злочинної схеми були залучені колишні й чинні посадовці енергетичного сектору, а також радники Міністерства енергетики. За даними детективів, усі ключові процеси були зосереджені навколо бізнесмена, який фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон».

Хоча НАБУ офіційно не називає імені очільника злочинної групи, медіа припускають, що за псевдонімом «Карлсон» стоїть бізнесмен Тімур Міндіч, співвласник компанії «Квартал 95». 10 листопада детективи НАБУ прийшли до нього з обшуками. За даними джерел УП, Міндіч залишив територію України за кілька годин до їх візиту.

За матеріалами НАБУ, саме «Карлсон» керував організацією з квартири на вулиці Грушевського в Києві. Там він визначав, кому і скільки видавати готівки, координував вплив на посадовців центральних органів влади та контролював офіс, де відмивалися незаконно отримані кошти. У записах, які зробили детективи, він розпоряджається грошовими потоками, говорить про фіктивне працевлаштування своїх людей, дає поради з «безпеки» й розуміє, що за ним можуть стежити в НАБУ.

"З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах", - йдеться в повідомленні.

Деталі операції "Мідас"

Під час операції «Мідас» детективи встановили, що офіс розташовувався в приміщенні, яке належить родині колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Саме звідти організовували облік хабарів, чорну бухгалтерію та легалізацію грошей через мережу компаній-нерезидентів. За даними слідства, через систему пройшло близько 100 млн доларів США.

"Загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США", - зазначили в бюро.

За інформацією НАБУ, так званий «відкат» становив від 10 до 15% від вартості контрактів з контрагентами «Енергоатому». Ця практика отримала назву «шлагбаум» — хабар за уникнення блокування платежів чи позбавлення статусу постачальника.

У межах справи затримано п’ятьох осіб, повідомлено про підозру семи, серед яких:

бізнесмен — організатор злочинної групи;
колишній радник міністра енергетики;
виконавчий директор з безпеки АТ «Енергоатом»;
працівники бек-офісу, відповідальні за відмивання коштів.

Зараз читають на Інформаторі

17:01

Спіймати Кайдаша це прокляття однієї ролі: Григорій Бакланов так і не став крутішим за Цимбалюка