Третья часть расследования НАБУ: Карлсон-Миндич и его прачечная, где отмывали деньги
НАБУ разоблачило преступную группу, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы и известный в медиа бизнесмен. Через офис в центре Киева отмыли около 100 млн долларов, используя Энергоатом для коррупционных схем
Национальное антикоррупционное бюро обнародовало треть расследования по делу о масштабной коррупционной схеме в энергетике. В преступную схему были привлечены бывшие и действующие чиновники энергетического сектора, а также советники Министерства энергетики. По данным детективов, все ключевые процессы были сосредоточены вокруг бизнесмена, фигурирующего под кодовым именем "Карлсон".
Хотя НАБУ официально не называет имени главы преступной группы, медиа предполагают, что за псевдонимом «Карлсон» стоит бизнесмен Тимур Миндич, совладелец компании «Квартал 95». 10 ноября детективы НАБУ пришли к нему с обысками. По данным источников УП, Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до их визита.
По материалам НАБУ именно «Карлсон» руководил организацией из квартиры на улице Грушевского в Киеве. Там он определял, кому и сколько выдавать наличных, координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти и контролировал офис, где отмывались незаконно полученные средства. В записях, сделанных детективами, он распоряжается денежными потоками, говорит о фиктивном трудоустройстве своих людей, дает советы по «безопасности» и понимает, что за ним могут следить в НАБУ.
"Из жилья на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах", - говорится в сообщении.
Детали операции "Мидас"
В ходе операции «Мидас» детективы установили, что офис располагался в помещении, принадлежащем семье бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача. Именно оттуда организовывали учет взяток, черную бухгалтерию и легализацию денег через сеть компаний-нерезидентов. По данным следствия, через систему прошло около 100 млн. долларов США.
"В целом через так называемую прачечную за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долл. США", - отметили в бюро.
По информации НАБУ, так называемый «откат» составлял от 10 до 15% стоимости контрактов с контрагентами «Энергоатома». Эта практика получила название «шлагбаум» — взятка за избежание блокирования платежей или лишение статуса поставщика.
В рамках дела задержаны пять человек, сообщено о подозрении семи, среди которых:
-
бизнесмен – организатор преступной группы;
-
бывший советник министра энергетики;
-
исполнительный директор по безопасности АО "Энергоатом";
-
работники бэк-офиса, ответственные за отмывание средств.
Сейчас читают на Информаторе
Читайте нас в Facebook
