Справу бізнес-партнера Коломойського про крадіжку в Укренерго електроенергії під час війни передано до суду
Судити будуть бізнесмена Михайла Кіпермана, який за версією обвинувачення організував усю схему, заочно судитимуть голову правління банку Альянс Юлію Фролову, ексдиректора департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова, керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі Андрія Короткевія-Лещенка судитимуть очно, він в Україні
НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб — учасників схеми заволодіння під час воєнного стану електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, заволоділо електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн, а кошти отриманні від її продажу, легалізували, перерахувавши на рахунки компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації. Про це 24 вересня повідомили в НАБУ.
“Заволодіння електричною енергією та легалізація коштів від її продажу стала можлива внаслідок зловживання службовим становищем головою правління одного з комерційних банків та начальником департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго». Голова правління банку одноособово та з порушенням встановленої процедури ухвалила рішення про видачу банківської гарантії приватній компанії. Після виникнення у приватної компанії заборгованості перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» держпідприємство звернулося з вимогою до банку про погашення такої заборгованості, однак голова правління неправомірно відмовила. Водночас начальник департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» попри наявну заборгованість компанії за раніше відібрану електроенергію не вжив заходів щодо переведення компанії в дефолт та забезпечив надалі продаж електроенергії”, - йдеться в повідомленні.
Судити будуть бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана, який за версією обвинувачення організував усю схему. Заочно судитимуть голову правління банку Альянс Юлію Фролову, ексдиректора департаменту адміністратора розрахунків Укренерго Дмитра Кондрашова. Керівника приватної компанії Юнайтед Енерджі Андрія Короткевія-Лещенка судитимуть очно, він в Україні.
На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній, зареєстрованих в Україні, накладено арешт з метою спеціальної конфіскації. У порядку міжнародного співробітництва також арештовані кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми швейцарській компанії. При цьому були зафіксовані спроби зняття арешту зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.
“Варто зазначити, що під час розслідування була спроба підкупу детективів та прокурорів, які здійснювали досудове розслідування, за що про підозру повідомлено одному зі столичних адвокатів. Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано”, - зазначили в НАБУ.
Як раніше повідомляв Інформатор, Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук бізнесмена Михайла Кіпермана. Разом із Кіперманом розшукують директора департаменту Укренерго та голову правління комерційного банку: Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Укренерго повідомило про можливі відключення світла і найкращий час для користування пральною машиною і праскою
- Заступницю прокурора Запорізької області викрили на хабарі – НАБУ
- Міністр фінансів назвав злочином рішення судів на користь пенсіонерів, за якими Пенсійний фонд заборгував 140 млрд грн
- Нардеп Одарченко втік до Румунії, ВАКС заочно заарештував його - НАБУ
