Дело бизнес-партнера Коломойского о краже в Укрэнерго электроэнергии во время войны передано в суд
Судить будут бизнесмена Михаила Кипермана, который по версии обвинения организовал всю схему, заочно будут судить главу правления банка «Альянс» Юлию Фролову, экс-директора департамента администратора расчетов «Укрэнерго» Дмитрия Кондрашова, руководителя частной компании «Юнайтед Энерджи» Андрея Короткевия-Лещенко будут судить очно, он в Украине
НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению четырех человек — участников схемы присвоения во время военного положения электрической энергии ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств. В марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, присвоило электроэнергию ЧАО «НЭК «Укрэнерго» на сумму свыше 716 млн грн, а средства, полученные от ее продажи, легализовали, перечислив на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Швейцарской Конфедерации. Об этом 24 сентября сообщили в НАБУ.
«Присвоение электрической энергии и легализация средств от ее продаж стало возможным вследствие злоупотребления служебным положением главой правления одного из коммерческих банков и начальником департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго». Глава правления банка единолично и с нарушением установленной процедуры принял решение о выдаче банковской гарантии частной компании. После возникновения у частной компании задолженности перед ЧАО НЭК «Укрэнерго» госпредприятие обратилось с требованием к банку о погашении такой задолженности, однако глава правления неправомерно отказал. В то же время начальник департамента ЧАО «НЭК «Укрэнерго», несмотря на имеющуюся задолженность компании за ранее отобранную электроэнергию, не принял меры по переводу компании в дефолт и обеспечил в дальнейшем продажу электроэнергии», – говорится в сообщении.
Судить будут бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана, который, по версии обвинения, организовал всю схему. Заочно будут судить главу правления банка «Альянс» Юлию Фролову, экс-директора департамента администратора расчетов «Укрэнерго» Дмитрия Кондрашова. Руководителя частной компании «Юнайтед Энерджи» Андрея Короткевия-Лещенко будут судить очно, он в Украине.
На средства в сумме более 700 млн грн на счетах, привлеченных к схеме компаний, зарегистрированных в Украине, наложен арест с целью специальной конфискации. В порядке международного сотрудничества также арестованы средства на счетах подконтрольной организатору схемы швейцарской компании. При этом были зафиксированы попытки снятия ареста заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
«Следует отметить, что в ходе расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, осуществлявших досудебное расследование, за что о подозрении сообщает один из столичных адвокатов. Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЭК «Укрэнерго», НАБУ передало НКРЭКУ предложения по внесению изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны», – отметили в НАБУ.
Как ранее сообщал Информатор, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана. Вместе с Киперманом разыскивают директора департамента «Укрэнерго» и главу правления коммерческого банка: Кондрашева Дмитрия Александровича и Фролову Юлию Николаевну.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Укрэнерго сообщило о возможных отключениях света и лучшем времени для пользования стиральной машиной и утюгом
- Заместителя прокурора Запорожской области разоблачили на взятке – НАБУ
- Министр финансов назвал преступлением решение судов в пользу пенсионеров, по которым Пенсионный фонд задолжал 140 млрд грн
- Нардеп Одарченко сбежал в Румынию, ВАКС заочно арестовал его - НАБУ
