Справа ПриватБанку: Коломойському вручили ще одну підозру: подробиці

У четвер, 14 вересня, бізнесмену та колишньому голові Дніпропетровської ОДА Ігорю Коломойському оголосили третю підозру. Вона стосується заволодінням коштами ПриватБанку. Він виводив кошти на низку компаній.

Про нову підозру Коломойському повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram. За його словами, розслідування по справі провело  Бюро економічної безпеки

"Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами ПриватБанку. Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу ПриватБанку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами ПриватБанку тощо", - йдеться у повідомленні.

Нову підозру Коломойському вручили в ізоляторі. Біля нього перебував адвокат. Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбулось у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 року на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

Третя підозра Коломойського

У новій підозрі Ігоря Коломойського підозрюють в організації підробки документів на переказ коштів. Також в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах. І на сам кінець у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Після проведення досудового слідства встановили, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії ПриватБанку Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу ПриватБанку.

Надалі безготівкові кошти легалізували. Це робилось шляхом перерахунку на низку адрес та рахунків. Зокрема на:

• ТОВ «ФК ДНIПРО», 
• На власний рахунок Коломойського,
• в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
• ТОВ «ПРОТОН-21»
• ТОВ «ЮБІ»
• ТОВ «ФК ГАМБИТ»
• ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
• шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,
• банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
• MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
• HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
• FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
• NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Раніше Інформатор писав, що представники Національного антикорупційного бюро не проводили та не проводять жодних слідчих дій стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського. Проте колишньому очільнику Дніпропетровської області вже вручено підозру від НАБУ. Це відбулось без слідчих допитів по справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.