Дело ПриватБанка: Коломойскому вручили еще одно подозрение: подробности

В четверг, 14 сентября, бизнесмену и бывшему председателю Днепропетровской ОГА Игорю Коломойскому объявили третье подозрение. Оно касается завладения средствами ПриватБанка. Он выводил средства на ряд компаний.

О новом подозрении Коломойскому сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram. По его словам, расследование по делу провело Бюро экономической безопасности.

"Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами ПриватБанка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса ПриватБанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное", - говорится в сообщении.

Новое подозрение Коломойскому вручили в изоляторе. Возле него находился адвокат. Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского состоялось в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен..

Третье подозрение Коломойскому

В новом подозрении Игоря Коломойского подозревают в организации подделки документов на перевод средств. Также в организации завладения чужим имуществом путем, совершенным организованной группой, в особо крупных размерах. И напоследок в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

После проведения досудебного следствия установили, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входили руководитель Столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса ПриватБанка.

В дальнейшем безналичные средства легализовали. Это делалось путем пересчета на ряд адресов и счетов. В частности, на:

• ООО «ФК Днепро», 
• На собственный счет Коломойского,
• в адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»,
• ООО «ПРОТОН-21»,
• ООО «ЮБИ»,
• ООО «ФК ГАМБИТ»,
• ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»
• путем пополнения собственного карточного счета в «ПРИВАТБАНКЕ»,
• банковский счет в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
• MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
• HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
• FIELDFISHER LLP (Великобритания),
• NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Ранее Информатор писал, что представители Национального антикоррупционного бюро не проводили и не проводят никаких следственных действий в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Однако бывшему главе Днепропетровской области уже вручено подозрение от НАБУ. Это произошло без следственных допросов по делу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.