Россияне используют британские фирмы для отмывания денег, заработанных на войне в Украине – Bloomberg
Британские правоохранительные органы находят подставные компании с российскими представителями
Правительство Великобритании подозревает, что граждане россии использовали лазейки в проверках реестра компаний в попытках отмывания средств, полученных в войне с Украиной. Об этом свидетельствует значительное количество фиктивных компаний, зарегистрированных в стране. Их представителями являются россияне
Как пишет издание Bloomberg, британские правоохранительные органы зафиксировали большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Сотни этих фирм указывают россиян как своих представителей, и некоторые контролируемые россией компании сейчас пытаются использовать войну против Украины для получения финансовой выгоды.
Россияне занимают ведущее место среди тех, кого привлекает лёгкое регулирование, что позволяет им скрывать свои активы без особого контроля. В то время как Великобритания ввела санкции против многих российских компаний и частных лиц после полномасштабного вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег сделали британскую финансовую систему пронизанной подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, усложняющими усилия по наложению ограничений на интересы россии.
Одна компания, идентифицированная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и указана в реестрах судоходства как владелец зерновоза. Судно подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Чёрное море. Компания имеет трёх нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в регистрационной палате – британском реестре компаний. Все они являются гражданами россии, и указали свои домашние адреса в россии. Ни они, ни компания не совершают заметных операций в Лондоне.
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, Европейский Союз обсуждал санкции против фирмы в рамках своего последнего пакета ограничительных мер. Компанию изъяли из предложения ещё до одобрения пакета в ходе переговоров между государствами-членами. Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских сделок, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами. Один из них – сотрудник МВС рф, домашний адрес которого в Companies House (регистрационная палата) указан как квартира в центре Москвы.
«Нам известно о неправомерном использовании реестра компаний для поддержки незаконной деятельности. В случае обнаружения потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований», – заявил представитель регистрационной палаты.
Как эту проблему хотят решить
Британское правительство находится в процессе усиления законов, чтобы реформировать регистрационную палату и прекратить финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент в сентябре 2022 года. Он направлен на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает компании, и для расследования мошенничества. В правительстве заявляют, что у Великобритании есть одни из самых жестких мер контроля за отмыванием денег в мире. Новый закон поможет «подавить» тысячи зарегистрированных в Великобритании компаний, используемых для содействия отмыванию денег, мошенничества, финансирования терроризма и незаконной покупке оружия
Раньше мы писали, что в Британии предлагают свои самолёты странам НАТО в обмен на истребители для Украины. Кроме того, Великобритания, Германия, Франция нашли способ подтолкнуть Украину к переговорам из россии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно тут.
